独立董事 2025 年度述职报告
蒋岳祥
本人作为广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则》以及公司《章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，
在 2025 年度的工作中，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会
议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项独立发表意见，切实
维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2025 年度本人履行独
立董事职责情况汇报如下：
一、参加董事会、股东会情况
积极参与议案讨论，在审议议案时独立发表意见，依法表决。本人认
为，2025 年度公司董事会和股东会的召集召开程序符合相关要求。
本人对公司董事会的各项议案在认真审阅的基础上均投了赞成票，无
提出异议、反对或弃权的情形。
本报告期
本报告期应 委托 是否连续两次 本报告期应 本报告期亲自
亲自出席 缺席
姓名 出席董事会 出席 未亲自出席 出席股东会 出席股东会
董事会次 次数
次数 次数 董事会会议 次数 次数
数
蒋岳祥 6 6 0 0 否 3 2
二、独立董事专门会议召开情况
报告期内，本人出席独立董事专门会议的具体情况如下：
日期 会议 审议事项
日 2025 年第一次专门会议 易预计的议案》
《关于签署租赁协议暨关联交易的
日 2025 年第二次专门会议 议案》
三、出席专门委员会会议情况
公司董事会设立了审计、薪酬与考核、提名三个委员会，本人作
为薪酬与考核委员会的主任委员，审计委员会委员。报告期内，本人
按照职责参与公司2025年度相关专门委员会会议，其中召集并出席公
司薪酬与考核委员会议3次，审议通过了《2025年员工持股计划》相
关议案，并对公司董事和高级管理人员的薪酬进行审核，认为薪酬数
额符合公司经营状况，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司《章
程》的规定。出席公司审计委员会会议6次，对公司的财务报告、定
期报告、关联交易、审计计划安排、会计师事务所履职情况、内部审
计工作报告、内部控制自我评价报告等重要事项进行了审议，并对公
司的规范运作提出了相关意见与建议。
根据董事会专门委员会议事规则，董事会下设各专门委员会顺利
地按照其工作制度开展工作，本人认真听取了相关议案，并运用专业
知识，向公司提出相关完善意见，切实履行了独立董事的责任与义务。
四、对公司进行现场考察的情况
利用出差、现场出席董事会、股东会等方式，提前到公司进行现场考
察，了解公司内部控制、日常治理等情况。同时通过电话、微信等形
式，与公司其他董事、高管和其他人员保持密切联系，了解公司日常
经营情况并关注外部环境及市场变化对公司的影响，获悉公司各重大
事项的进展情况。另外，时刻关注报纸和网络等媒体有关于公司的宣
传和报道，及时掌握公司舆情及公司经营动态。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）报告期内，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公
司事先提供相关资料，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上
利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司经营发
展提供专业、客观的建议，促进了董事会决策水平的提升。在履职过程
中，本人通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，广泛听取中
小股东意见和建议，切实维护公司和股东的合法权益，尤其是中小股东
的合法权益。
（二）加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法
规及交易所规则文件，积极参加相关培训，加深对相关法律法规的认
识和理解，不断提高自己的专业能力。
六、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
法律法规与资本市场规则，充分发挥金融学专业优势，运用专业知识
与行业经验为公司业务拓展、资本运作、风险防控、高质量发展提供
更具建设性的专业建议，认真履行职责，为董事会科学决策提供参考
意见，充分发挥独立董事作用，促进公司规范运作，维护全体股东特
别是中小股东的合法权益。
报告人： 蒋岳祥
二○二六年四月九日
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