证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2026-015
国能日新科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 10 日召开
第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配及资本公
积转增股本预案的议案》及《关于注册资本变更及修订<公司章程>的议案》，上
述议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
根据公司《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》（尚
需提交公司 2025 年年度股东会审议），拟以公司现有总股本 132,583,724 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税），共计派发现金红利
股转增 4 股，转增后公司总股本数为 185,617,213 股。不送红股，剩余未分配利
润转结至以后年度分配。
综上，公司拟将注册资本由 13,258.3724 万元人民币，变更为 18,561.7213 万
元人民币。
二、修改《公司章程》部分条款情况
公司拟根据上述事项对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容如下：
序号 修订前 修订后
第二十一条 公司已发行的股份数为 13,258.3724 万 第二十一条 公司已发行的股份数为 18,561.7213 万
无其他类别股。 无其他类别股。
三、其他事项说明
除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》
修订事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议并需经出席股东会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。同时提请 2025 年年度股东会授
权公司董事会办理相关工商变更登记手续。上述事项的变更最终以市场监督管理
部门核准、登记的情况为准。
四、备查文件
特此公告。
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