证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2026-020
国能日新科技股份有限公司
关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 10 日召开
第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2026 年度董事及高级管理人
员薪酬方案的议案》，其中董事薪酬方案尚需提交 2025 年年度股东会审议。现
将具体情况公告如下：
为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，激励和约束董事、高级
管理人员勤勉尽责工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据法律法规及《国
能日新科技股份有限公司章程》等相关规定，结合公司经营发展实际情况并参考
行业、地区薪酬水平，公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
公司董事（包括独立董事、职工代表董事）及高级管理人员。
二、适用期限
公司董事薪酬方案自公司 2025 年年度股东会审议通过后生效至新的薪酬方
案审议通过日止；高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后生效至新的薪
酬方案审议通过日止。
三、薪酬标准
（一）董事薪酬（津贴）标准
虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素进行发放，具体安
排如下：
（1）非独立董事在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的，根据其
工作岗位和工作职责，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括基
本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基
本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。不另行领取董事津贴。
（2）非独立董事不在公司经营管理岗位任职且不承担经营管理职能的，不
在公司领取薪酬。
结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬
水平，公司拟定的独立董事 2026 年度津贴方案为：独立董事领取独立董事津贴，
税前人民币 12 万元/年。
（二）公司高级管理人员薪酬标准
为进一步规范公司高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束高级管
理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，经公司董事会薪酬与
考核委员会提议，在综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡
献等因素后，公司制定的高级管理人员薪酬方案具体内容如下：
成，其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。基本薪
酬参考市场同类薪酬标准，按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因
素确定基本工资薪酬标准，基本薪酬按月准时发放。
况及个人的工作业绩表现等因素综合评估，日常绩效薪酬可以在月度、季度、半
年度、年度结束后基于审慎的原则进行发放，并确定一定比例的年终绩效薪酬在
年度报告披露后结算支付。
策组织实施。薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。
四、其他说明
按季度发放。非独立董事不在公司领取董事津贴。独立董事和非独立董事因出席
公司董事会和股东会而产生的差旅费以及依照《国能日新科技股份有限公司章程》
行使职权时所需的其他费用由公司承担。
薪酬或津贴按照公司薪酬管理制度予以发放。
统一代扣代缴。
五、备查文件
特此公告。
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