证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2026-008
国能日新科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次
会议于 2026 年 4 月 10 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会
议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事长雍正先生召集并主持，
公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真听取了公司总经理雍正先生所作的《2025 年度总经理工作报
告》，认为 2025 年度公司经营管理层有效地执行了董事会、股东会的各项决议
及公司管理制度。报告内容客观、真实地反映了公司管理层 2025 年度主要工作
及成果。
该议案已经第三届董事会战略委员会第八次会议审议通过。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公
司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作
发挥了积极作用。
公司独立董事向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公
司 2025 年年度股东会上进行述职。
该议案已经第三届董事会战略委员会第八次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
经与会董事审议，认为公司编写的《2025 年度财务决算报告》客观、真实、
准确地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。
该议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2025 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
经与会董事审议，认为公司《2025 年年度报告》全文及其摘要的审议程序
符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文
件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营管理情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
公 司 董 事 会 拟 定 2025 年 度 利 润 分 配 预 案 为 ： 拟 以 公 司 现 有 总 股 本
派发现金红利 59,662,675.80 元（含税）。同时拟进行资本公积金转增股本，向
全体股东每 10 股转增 4 股，转增后公司总股本数为 185,617,213 股。不送红股，
剩余未分配利润转结至以后年度分配。若在董事会决议公告之日起至实施权益分
派股权登记日期间，公司总股本由于股份回购、限制性股票归属等原因而发生变
化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《公司
章程》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关制度规定，有
利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情
形，具有合法性、合规性、合理性。
该议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议、第三届董事会独立董事
专门会议 2026 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
经与会董事审议，同意公司变更注册资本并修订《公司章程》，同时提请股
东会授权公司董事会办理本次工商变更登记相关事宜。本次工商事项的变更、备
案最终以市场监督管理部门的核准结果为准。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》及《公司章程（2026
年 4 月修订）》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并将以特别决议方式审议。
的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范
运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号公告格式：第 21
号上市公司募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告格式（2025 年修订）》
等有关规定，公司董事会编制了《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的
专项报告》，董事会认为：公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况符合
中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金存放、管理和使用的相关规定，不存
在违规使用募集资金的情形，符合《募集资金管理办法》的有关规定。
该议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议、第三届董事会独立董事
专门会议 2026 年第一次会议审议通过。保荐机构出具了同意的核查意见，会计
师事务所出具了鉴证报告。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
经与会董事审议，认为：公司建立了较为完善的法人治理结构和运行有效的
内部控制制度，对规范公司管理运作、防范风险发挥了积极作用，在完整性、合
理性、有效性方面不存在重大缺陷。
该议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议、第三届董事会独立董事
专门会议 2026 年第一次会议审议通过。保荐机构出具了专项核查意见，会计师
事务所出具了内部控制审计报告。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
经与会董事审议，同意公司及控股子公司拟使用不超过人民币 3.5 亿元（含
本数）闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险可控的
理财产品。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用
期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。在该额度范围内授权公司经营管理
层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
该议案已经第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。
保荐机构出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
经与会董事审议，同意公司使用额度不超过人民币 3 亿元（含本数）的暂时
闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、低风险、流动
性好的理财产品。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上
述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。待本次闲置募集资金现金管
理额度生效后，以前年度仍在有效期内的相关现金管理额度提前终止。在该额度
范围内授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
该议案已经第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。
保荐机构出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
董事会结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，制定了
（1）现任公司非独立董事（含职工代表董事）、高级管理人员薪酬依照其
所任岗位职务，根据公司经营情况并参考公司现有薪酬与绩效考核相关制度领取
薪酬，不另外领取董事、高级管理人员津贴。
（2）独立董事领取独立董事津贴，税前人民币 12 万元/年（税前）。
该议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第三届董事会独立
董事专门会议 2026 年第一次会议审核通过。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果（2026 年度高级管理人员薪酬方案）：同意 5 票；反对 0 票；弃
权 0 票；回避 3 票。雍正先生、周永先生以及王彩云女士回避表决，本项议案中
高级管理人员薪酬方案获审议通过。
表决结果（2026 年度董事薪酬方案）：根据《公司章程》及相关法律法规
规定，公司全体董事对本项议案中董事薪酬方案回避表决，本项议案中董事薪酬
方案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
情况评估报告及履行监督职责情况报告>的议案》
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及
《公司章程》的规定，公司与公司董事会审计委员会对审计机构立信会计师事务
所（特殊普通合伙）2025 年度履职评估及履行监督职责的情况进行了报告。
该议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《董事会审计委员会关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及
履行监督职责情况报告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
的议案》
公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求编制了
不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，公司与其他关联方之间
发生的资金往来均为正常经营性往来。
该议案已经第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
关联董事雍正先生、丁江伟先生回避表决。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
公司 2025 年度在任独立董事姚宁先生、谢会生先生分别向公司董事会提交
了《独立董事独立性情况自查报告》，公司董事会对前述自查报告进行审核、评
估后出具《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
为进一步提升公司的规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》
《中
华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》及其他法律、法规、规章、规范性文件，以及《国能日新科技股份有限公
司章程》的有关规定，并结合公司实际情况修订本制度。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 4 月修订）》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
经与会董事审议，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业
务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独
立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公
司财务状况、经营成果。因此，董事会一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
该议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议、第三届董事会独立董事
专门会议 2026 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
事宜的议案》
公司 2026 年中期现金分红建议方案如下：
（1）公司在相应分配期间净利润为正且累计未分配利润为正；
（2）公司现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营及资金需
求。
公司拟结合未分配利润与当期业绩实现情况进行现金分红，拟以当时总股本
为基数，派发现金红利总金额不超过当期利润。届时，公司将制定具体分红方案
与 2026 年中期报告同时提交董事会审议并披露。
为保证 2026 年中期现金分红事项顺利实施，公司董事会提请股东会授权董
事会在法律法规和《公司章程》规定的范围内，办理 2026 年中期现金分红相关
事宜，授权内容及范围包括：
（1）根据股东会审议通过的 2026 年中期现金分红金额上限及提议期限，制
定具体的中期分红方案；
（2）董事会审议通过中期分红方案后的两个月内择期完成现金分红事项；
（3）办理其他以上虽未列明但为 2026 年中期现金分红所必需的事项。
上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》
有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当
人士代表董事会直接行使。上述授权自公司股东会审议通过之日起至上述授权事
项办理完毕之日止。
该议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议、第三届董事会独立董事
专门会议 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
议案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法
律、法规及规范性法律文件的规定，董事会同意提请股东会授权董事会决定向特
定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股
票，授权期限为自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开
之日止。
该议案已经第三届董事会战略委员会第八次会议、第三届董事会独立董事专
门会议 2026 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并将以特别决议方式审议。
经审议，董事会同意于 2026 年 5 月 7 日（星期四）召开公司 2025 年年度股
东会，就公司第三届董事会第二十三次会议审议通过的相关议案进行审议。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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