证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2026-028
安徽安孚电池科技股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
“安孚科技”）以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第二十一次会议。
有关会议召开的通知，公司已于 2026 年 4 月 6 日以现场送达和通讯方式送达各
位董事。本次会议由公司副董事长林隆华先生主持，会议应出席董事 11 人，实
际出席董事 11 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
董事会一致同意选举余斌先生为公司董事长，具体内容详见公司在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于董事长离任及选举董事长、调
整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-029）。
表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关
于董事长离任及选举董事长、调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：
特此公告。
安徽安孚电池科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
