证券代码：002122 证券简称：ST汇洲 公告编号：2026-011
汇洲智能技术集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议的召开情况
汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十
二次临时会议于 2026 年 4 月 10 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2026
年 4 月 9 日向公司全体董事和高级管理人员送达，因情况紧急且重要，在全体参
会董事一致同意的前提下，豁免本次临时会议的通知时限。会议应参与表决的董
事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董
事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议的审议情况
会议以投票方式审议通过了以下议案：
表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
董事会近期收到公司内部审计部门负责人黄佳女士的书面辞职报告，黄佳女
士因家庭原因申请辞去公司内部审计部门负责人职务。根据相关规定，该辞职报
告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对黄佳女士在担任内审部门负责人
期间为公司发展和内部审计工作所做的贡献表示衷心感谢！
为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《内部审计制
度》的有关规定，经公司第八届董事会审计委员会提名，董事会同意聘任侯雪峰
先生为内审部门负责人，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日
止。
侯雪峰先生简历：
侯雪峰，男，1978 年 3 月出生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师，
注册税务师。2015 年 5 月至 2016 年 6 月，任华利光晖新能源投资有限公司财务
总监；2016 年 7 月至 2017 年 4 月，任北京几何投资管理有限公司投资总监；2017
年 5 月至 2018 年 2 月，任北京汇垠天然投资基金管理有限公司副总经理；2018
年 12 月至 2019 年 8 月，任天风天睿投资股份有限公司教育委员会副主任。现任
公司副总经理。
三、备查文件
汇洲智能技术集团股份有限公司董事会
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