证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2026-009
兆讯传媒广告股份有限公司
关于董事、总经理辞职
暨补选非独立董事及聘任总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于董事、总经理辞职的情况
兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董
事兼总经理冯中华先生的书面辞职报告。冯中华先生因个人原因申请辞去公司董
事、总经理职务，辞职后冯中华先生仍继续担任公司顾问。
冯中华先生董事、总经理及董事会专门委员会委员职务的原定任期到期日为
公司第六届董事会届满之日止。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，冯中
华先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会
及日常经营的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，冯中华先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行
的承诺事项，其离任后将继续遵守相关法律法规及有关制度的规定。
冯中华先生自任公司董事、总经理以来恪尽职守，勤勉尽责，在推动公司经
营业务发展、深化改革、提质增效、规范公司治理等方面做出了重要贡献。公司
董事会对冯中华先生在担任董事、总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心
的感谢！
二、补选非独立董事及聘任总经理的情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《公司章程》等规定，公司于 2026 年 4 月 10 日召开第六届董事会第
四次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》和《关于补选第六届董事会非
独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审核，董事会审议，同意聘任陈志
峰先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
同意提名陈志峰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议
通过之日起至第六届董事会届满之日止，候选人简历详见附件。
本次补选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。
三、备查文件
特此公告。
兆讯传媒广告股份有限公司董事会
二〇二六年四月十一日
附件：
陈志峰，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法国克莱蒙高
等商学院 EMBA。历任电通电众客户群总监，北京炎坤伟业科技有限公司 CEO、
百度在线网络技术有限公司百度搜索公司大客户部总经理、北京快手科技有限公
司营销副总裁、智度科技股份有限公司副董事长兼总经理；2026 年 4 月加入公
司。
截至本公告披露日，陈志峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员之间无关
联关系；不存在《公司章程》、《公司法》及中国证监会规定的不适合任职的情
形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3
条所规定的情形；经查询非失信被执行人，其任职资格和聘任程序符合《公司法》、
《公司章程》等相关规定。
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