证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2026-015
烟台龙源电力技术股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 07 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 07 日
月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
（授权委托书式样见附件 2）；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
关于审议《烟台龙源电力技术股份有限公
司 2025 年度董事会报告》的议案
关于审议公司 2025 年度经审计财务报告
的议案
关于审议公司 2025 年度财务决算报告的
议案
关于审议公司 2025 年年度报告及摘要的
议案
关于审议公司 2025 年度利润分配预案的
议案
关于审议公司 2026 年度财务预算报告的
议案
关于向金融机构申请 2026 年度综合授信
额度的议案
关于审议公司高级管理人员 2025 年度经
营业绩考核结果的议案
关于审议《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
关于审议公司董事、高级管理人员薪酬方
案的议案
关于废止及新设公司投资相关治理制度的
议案
关于购买董事及高级管理人员责任保险的
议案
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司独
立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（1）拟出席会议的法人股东应持法人股东账户卡（或持股凭证）、营业执照复印件（加盖公章）、
法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书或法定代表人身份证明书及出席人身份证办理登记手
续。
（2）拟出席会议的自然人股东须持本人身份证、股东账户卡（或持股凭证）办理登记手续。委托
代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡（或持股凭证）办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、
联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡（或持股凭证）复印件，信封上请注明“股东会
议”字样，不接受电话登记。
烟台龙源电力技术股份有限公司证券法务部
地址：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区白云山路 2 号
邮编：264006
电话：0535-3417182
传真：0535-3417190
联系人：宫文静
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
六、备查文件
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
烟台龙源电力技术股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席烟台龙源电力技术股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
关于审议《烟台龙源电力技术
会报告》的议案
关于审议公司 2025 年度经审
计财务报告的议案
关于审议公司 2025 年度财务
决算报告的议案
关于审议公司 2025 年年度报
告及摘要的议案
关于审议公司 2025 年度利润
分配预案的议案
关于审议公司 2026 年度财务
预算报告的议案
关于向金融机构申请 2026 年
度综合授信额度的议案
关于审议公司高级管理人员
议案
关于审议《董事、高级管理人
员薪酬管理制度》的议案
关于审议公司董事、高级管理
人员薪酬方案的议案
关于废止及新设公司投资相关
治理制度的议案
关于购买董事及高级管理人员
责任保险的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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