证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2026-015
三生国健药业（上海）股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688336 三生国健 2026/4/16
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2026 年 3 月 31 日公告了股东会召开通知，单独或者合
计持有35.84%股份的股东富健药业有限公司，在2026 年 4 月 9 日提
出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司
股东会规则》有关规定，现予以公告。
公司 2025 年年度股东会召集人（董事会）于 2026 年 4 月 9 日收
到公司股东富健药业有限公司书面提交的《关于提请增加三生国健药
业（上海）股份有限公司 2025 年年度股东会临时提案的函》
，上述股
东提议将《关于变更公司 2026 年度审计机构的议案》提交至公司计
划于 2026 年 4 月 24 日召开的 2025 年年度股东会审议。
上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内
容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司 2026 年度审计机构的公
告》（公告编号：2026-014）。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 3 月 31 日公告的原股东
会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2026 年 4 月 24 日 10 点 00 分
召开地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰路 399 号公司会议
室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票开始时间：2026 年 4 月 24 日
网络投票结束时间：2026 年 4 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
（三） 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
（四） 股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
的议案》
公积转增股本方案>的议案》
情况及 2026 年度薪酬方案的议案》
情况及 2026 年度日常关联交易预计的议
案》
报告>的议案》
理制度>的议案》
险的议案》
案》
（1）议案 1-议案 7 已经公司于 2026 年 3 月 30 日召开的第五届董事
会第十四次会议审议通过。议案 8 已经公司于 2026 年 4 月 10 日召开
的第五届董事会第十五次会议审议通过。
（2）具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日、2026 年 4 月 11 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海
证券报》
《证券时报》
《证券日报》披露的相关公告及文件。公司将在
于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
登载《公司 2025 年年度股东会会议资料》。
议案 8
应回避表决的关联股东名称：富健药业有限公司、上海兴生药业
有限公司、沈阳三生制药有限责任公司、达佳国际（香港）有限公司、
上海浦东田羽投资发展中心（有限合伙）、Grand Path Holdings
Limited、上海翃熵投资咨询有限公司。
特此公告。
三生国健药业（上海）股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
三生国健药业（上海）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 4
月 24 日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
工作报告>的议案》
分配及资本公积转增股本方
案>的议案》
度薪酬发放情况及 2026 年度
薪酬方案的议案》
联交易执行情况及 2026 年度
日常关联交易预计的议案》
事述职情况报告>的议案》
人员薪酬管理制度>的议案》
人员责任险的议案》
计机构的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择
一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受
托人有权按自己的意愿进行表决。
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