证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2026-022
上海华峰铝业股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于
（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于 2026 年 4 月 10 日上午 8 点在公司
其中董事 You Ruojie、独立董事彭涛、独立董事王刚、独立董事万振华采用网络
会议方式参会。本次会议由董事长陈国桢先生召集和主持。公司全体高级管理人
员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，会
议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过《关于投资建设年产 55 万吨高端铝板带箔
项目的议案》。
为紧抓行业发展机遇，进一步巩固公司在铝热传输材料领域的领先地位，丰
富产品结构并满足下游多元化市场需求，董事会同意公司在重庆市涪陵区白涛工
业园区投资建设“年产 55 万吨高端铝板带箔项目”。本项目预计总投资不超过
人民币 30 亿元（具体以实际投资金额为准），拟用地约 600 亩，由公司全资子
公司作为项目建设主体，主要生产高端铝板带箔（含中厚板、罐材）等产品，资
金来源为公司自有资金及银行贷款等自筹资金。同时，董事会授权公司经营管理
层全权办理与本次投资相关的具体事宜，包括但不限于签署投资协议、办理项目
备案及审批手续、根据项目进度及资金需求安排资金投入等。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信
息披露媒体上披露的《上海华峰铝业股份有限公司关于投资建设年产 55 万吨高
端铝板带箔项目的公告》（公告编号：2026-023）。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
特此公告。
上海华峰铝业股份有限公司董事会
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