证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2026-010
烟台龙源电力技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第十六次会议于 2026 年 4 月 9 日在烟台公司本部以现场及通讯方
式召开。根据《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）有关规定，本次会议通知已于 2026 年 3 月 26 日以
邮件方式发出，与会董事已知悉本次会议议案并同意召开会议。公司
董事会共有董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。马丽群董事、吴涌董
事、刘勇董事及独立董事高建伟先生以通讯方式参会。董事长曲增杰
先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席。本次会议的通知、
召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会
议经认真审议，以举手方式表决，形成如下决议：
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过《烟台龙源电力技术股份有限公司 2025 年度总
经理工作报告》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《烟台龙源电力技术股份有限公司 2025 年度董
事会报告》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告。董事会报告及
独立董事述职报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
董事会报告及独立董事述职报告尚须提交股东会审议。
（三）审议通过公司《2025 年度经审计财务报告》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
该议案已经董事会审计与风险委员会审议通过。
报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
同意将该议案提交股东会审议。
（四）审议通过公司《2025 年度财务决算报告》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
该议案已经董事会审计与风险委员会审议通过。
报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
同意将该议案提交股东会审议。
（五）审议通过公司 2025 年年度报告及摘要
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
该议案已经董事会审计与风险委员会审议通过。
公司 2025 年年度报告及摘要详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站。公司 2025 年年度报告摘要将同日刊登于《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》和《中国证券报》。
同意将该议案提交股东会审议。
（六）审议通过公司 2025 年度利润分配预案
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
董事会经研究后拟定如下利润分配方案：以本次会议召开时总股
本 515,814,420 股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 1.50 元
现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利 77,372,163.00 元。若
未来在权益分派实施时，发生总股本变动的情况，则以分配总额不变
的原则按比例进行调整。
《关于 2025 年度利润分配方案的公告》详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
同意将该议案提交股东会审议。
（七）审议通过公司 2026 年度财务预算报告
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
同意将该议案提交股东会审议。
（八）审议通过《关于向金融机构申请 2026 年度综合授信额度
的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
为保证公司正常运营，公司拟向中国光大银行烟台分行申请不超
过人民币 2 亿元综合授信额度，向招商银行股份有限公司烟台分行申
请不超过人民币 1.6 亿元综合授信额度,向中国工商银行烟台开发区
支行申请不超过人民币 1 亿元综合授信额度。上述综合授信额度用于
公司票据、保函等业务（贷款融资除外）。
同意将该议案提交股东会审议。
（九）审议通过《烟台龙源电力技术股份有限公司 2025 年度在
国家能源集团财务有限公司办理金融业务风险评估报告》
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。马丽群女士、吴涌
先生和刘勇先生作为关联董事，回避了表决。
公司认真查验了国家能源集团财务有限公司的《金融许可证》和
《营业执照》等资料，并审阅财务公司的财务报告及风险指标等信息，
对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，编制了《烟台龙源电力
技术股份有限公司 2025 年度在国家能源集团财务有限公司办理金融
业务风险评估报告》。报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站。
（十）审议通过《烟台龙源电力技术股份有限公司董事会关于募
集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告（2025 年度）》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
中银国际证券股份有限公司发表了同意的专项核查意见，报告内
容及上述意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
（十一）审议通过《烟台龙源电力技术股份有限公司 2025 年度
内部控制自我评价报告》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
该议案已经董事会审计与风险委员会审议通过。
报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
（十二）审议通过公司 2025 年度环境、社会和公司治理重要性
议题
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（十三）审议通过《烟台龙源电力技术股份有限公司 2025 年度
环境、社会与公司治理报告》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
（十四）审议通过公司高级管理人员 2025 年度经营业绩考核结
果
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。因郭峰先生作为关
联董事，需回避表决，因此本议案有效表决票数为 8 票。
根据《公司章程》以及公司高级管理人员任期制契约化管理有关
规定，公司组织了对高级管理人员 2025 年度经营业绩的考核。公司
高级管理人员郭峰先生、刘克冷先生、王西伦先生及于光辉先生的考
核结果均为称职。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。同意将董事郭峰
先生的考核结果提交股东会审议。
（十五）审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
（十六）审议通过公司董事、高级管理人员薪酬方案
该议案已提交董事会薪酬与考核委员会，全体委员回避表决。
因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事在审议
该议案时均已回避表决。
方案详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
同意将该议案提交股东会审议。
（十七）审议通过营销分公司名称及部分注册地变更的议案
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
同意本次分公司名称及部分注册地变更，并批准授权公司管理层
办理具体变更事宜。具体变更如下：
龙源电力技术股份有限公司华东分公司”，驻地江苏省南京市；
龙源电力技术股份有限公司华北分公司”，驻地山东省济南市；
龙源电力技术股份有限公司东北分公司”，驻地辽宁省沈阳市；
龙源电力技术股份有限公司西北分公司”，驻地宁夏自治区银川市；
“烟台龙源电力技术股份有限公司新疆分公司”，驻地新疆自治区乌
鲁木齐市；
“烟台龙源电力技术股份有限公司晋蒙分公司”，驻地内蒙古自治区
呼和浩特市；
龙源电力技术股份有限公司华中分公司”，驻地湖北省武汉市；
龙源电力技术股份有限公司华南分公司”，驻地广东省广州市；
龙源电力技术股份有限公司西南分公司”，驻地四川省成都市。
上述名称变更，以主管登记部门最终核准结果为准。
（十八）审议通过《关于废止及新设公司投资相关治理制度的议
案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
同意废止《烟台龙源电力技术股份有限公司投资内部控制制度》，
同意新设《烟台龙源电力技术股份有限公司投资管理办法》。其中废
止《烟台龙源电力技术股份有限公司投资内部控制制度》尚需提交股
东会审议。
制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
（十九）审议通过《关于购买董事及高级管理人员责任保险的议
案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
同意公司为董事及高级管理人员购买职业责任保险，该保险的年
度保障金额不超过人民币 5000 万元，保险期限为 12 个月，保费支出
预计不超过人民币 33 万元/年，具体保费以保险公司最终报价审批数
据为准。同意授权公司管理层在上述范围内按照公司采购管理规定办
理购买职业责任保险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人
员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及
聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保
相关的其他事项等）。
同意将该议案提交股东会审议。
（二十）审议通过《关于重新审议公司与国能广投柳州发电有限
公司签署的 EMC 合同暨关联交易的议案》
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。马丽群女士、吴涌
先生和刘勇先生作为关联董事，回避了表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审
议。
关于本次关联交易的具体内容，详见公司在中国证监会指定的创
业板信息披露网站上发布的《关于重新审议公司与国能广投柳州发电
有限公司签署的 EMC 合同暨关联交易的公告》。
（二十一）审议通过《关于聘任及解聘高级管理人员的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
同意聘任尹立杰女士为公司总会计师。任期自本次董事会审议通
过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
同意解聘刘克冷先生总会计师职务，自本次董事会审议通过之日
起生效。解聘后刘克冷先生仍在公司担任董事会秘书及副总经理职务。
《关于聘任及解聘高级管理人员的公告》详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
该议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计与风险委员会审
议通过。
（二十二）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
董事会定于 2026 年 5 月 7 日（周四）下午 14:30 在烟台经济技
术开发区白云山路 2 号公司本部会议室召集召开 2025 年年度股东会。
会议投票方式为现场投票和网络投票相结合。股权登记日为 2026 年
（周四）。关于本次股东会通知的具体内容，详见公司在中国证监会
指定的创业板信息披露网站上发布的《关于召开 2025 年度股东会的
通知》。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）董事会专门委员会审议的证明文件；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
二〇二六年四月九日
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