证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2026-014
贵州盘江精煤股份有限公司
第七届董事会 2026 年第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2026 年
第五次临时会议于 2026 年 4 月 10 日以通讯方式召开。会议由公司董事长
纪绍思先生主持，应参加会议董事 6 人，实际参加会议董事 6 人。会议符
合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了
以下议案：
一、关于聘任公司高级管理人员的议案
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司章程》等规定，由公司总经理提名，经提名委员会审查通
过，会议同意聘任鲁书林先生为公司副总经理（简历附后）
，任期自本次董
事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。
本议案已经公司第七届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过，
并同意提交公司董事会审议。
二、关于《盘州市柏果镇铜厂沟 10 万千瓦农业光伏电站项目后评价报
告》的议案
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议同意《盘州市柏果镇铜厂沟 10 万千瓦农业光伏电站项目后评价报告》
。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
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附件：
鲁书林先生简历
鲁书林先生：男，汉族，1984 年 10 月出生，湖北宜都人，中共党员，
大学学历，高级工程师，2005 年 7 月参加工作。曾任贵州盘江精煤股份有
限公司金佳矿党委委员、副矿长;贵州松河煤业发展有限责任公司党委委员、
副总经理;贵州松河煤业发展有限责任公司党委副书记、董事长、总经理。
现任公司党委委员、副总经理。
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