广发证券股份有限公司
关于珠海航宇微科技股份有限公司
作为珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称“航宇微”或“公司”）持续督导阶
段的保荐机构，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025
年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作（2025 年修订）》等有关规定，对航宇微 2025 年度募集资金存放与使用
情况进行了核查。核查的具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
保荐机构通过查询募集资金专户，查阅年度募集资金存放与使用情况的专项
报告、募集资金使用情况的相关公告以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资
金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对公司募集资金制度
的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海欧比特宇航科技股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2017]2423 号）核准，并经深圳证券交易所同意，
公司由主承销商广发证券股份有限公司向特定对象非公开发行股票人民币普通股
（A 股）78,978,102 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 13.70 元，共募集股款
人民币 1,081,999,997.40 元。扣除承销费和保荐费 15,039,799.96 元后的募集资金为
人民币 1,066,960,197.44 元，已由广发证券股份有限公司于 2018 年 3 月 27 日存入
公司开立在中信银行股份有限公司广州国防大厦支行开立的 8110901013600668798
人民币账户；减除其他发行费用人民币 2,016,615.10 元（不含税）后，募集资金净
额为人民币 1,064,943,582.34 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2018]000185 号”验资报告。
公司截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金实际使用及结余情况如下：
金额单位：人民币万元
项目 金额
额（-）
和其他保本理财产品（-）
差异 -
三、募集资金的存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募
集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受公
司保荐机构的监督。在 2018 年 3 月非公开发行股份募集资金 10.82 亿元项目募集
资金到位后，公司董事会为募集资金开设了中国民生银行股份有限公司珠海分行专
户及兴业银行股份有限公司珠海分行专户。
份有限公司珠海分行及兴业银行股份有限公司珠海分行签订《募集资金三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。上述签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证
券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内《募集资金三方监管
协议》的履行不存在问题。
“‘珠海一号’遥感微纳卫星星座项目”的实施主体由公司变更为全资子公司珠海
欧比特卫星大数据有限公司。珠海欧比特卫星大数据有限公司已开立了募集资金专
项账户，2022 年 4 月，公司、珠海欧比特卫星大数据有限公司、兴业银行股份有
限公司珠海分行、广发证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。
截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
兴业银行股
份有限公司 399020100100292986 882,000,000.00 0.00 注 1
珠海分行
中国民生银
行股份有限
公司珠海分
行
兴业银行股
份有限公司 399020100100633287 - 98,357,464.72 活期（注 3）
珠海分行
兴业银行股
份有限公司 399020100200587161 - 12,000,000.00 通知存款
珠海分行
合计 1,066,960,197.44 110,357,464.72
注 1：鉴于公司募投项目中“‘珠海一号’遥感微纳卫星星座项目”的实施主体由公司变
更为全资子公司卫星大数据公司，为方便管理，2025 年 8 月 5 日和 2025 年 10 月 22 日合计将
该账户的剩余募集资金 96,017,977.01 元转至卫星大数据公司的兴业银行股份有限公司珠海分
行募集资金专项账户 399020100100633287，并于 2025 年 10 月 22 日办理完毕该募集资金专户
的销户手续。
注 2：鉴于公司补充流动资金项目资金已按规定用途使用完毕，且中国民生银行股份有限
公司珠海分行（账号：611360261）的募集资金专户不再使用，公司于 2021 年 8 月 27 日办理
完毕该募集资金专户的销户手续。
注 3：2022 年 3 月 30 日，卫星大数据公司在兴业银行股份有限公司珠海分行开立募集资
金 专 项 账 户 ， 账 户 号 为 399020100100633287 。 2022 年 4 月 18 日 ， 公 司 将 募 集 资 金
账户。截止报告期末，卫星大数据公司使用该账户 12,000,000.00 元用于通知存款，剩余募集
资金仍存放于该募集资金专户。
四、2025 年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
次会议审议通过将“珠海一号”遥感微纳卫星星座项目的建设期延长至 2021 年 12
月 31 日。
九次会议审议通过将“珠海一号”遥感微纳卫星星座项目的建设期延长至 2023 年
“‘珠海一号’遥感微纳卫星星座项目”的实施主体由公司变更为全资子公司珠海
欧比特卫星大数据有限公司。
整部分募投项目投资进度的议案》，同意公司根据募投项目的实际进展情况，在募
投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，
调整“珠海一号”遥感微纳卫星星座项目的投资进度，将该项目的建设期延期至
于调整部分募投项目投资进度的议案》，董事会同意公司根据募投项目的实际进展
情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更
的前提下，调整“珠海一号”遥感微纳卫星星座项目的投资进度，将该项目的建设
期延期至 2026 年 6 月 30 日。
调整部分募投项目投资进度的议案》，董事会同意公司根据募投项目的实际进展情
况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的
前提下，调整“珠海一号”遥感微纳卫星星座项目的投资进度，将该项目的建设期
延期至 2027 年 12 月 31 日。
除上述情况外，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情
况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的
结论性意见
经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度募集资金存放和使用中对募集资金进
行了专户存放和专项使用，募集资金使用中不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情形，保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告无
异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于珠海航宇微科技股份有限公司
保荐代表人签名：
田民 刘建
广发证券股份有限公司
年 月 日
附表
募集资金使用情况对照表
单位：珠海航宇微科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 10,8200.00 本年度投入募集
报告期内变更用途的募集资金总额 - 资金总额
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额比例 - 资金总额
项目可行
是否已变更 募集资金 调整后投 截至期末累 截至 期末 投资 进 项目达到预定 是否达
承诺投资项目和 本年度投入 本年度实 性是否发
项目（含部 承诺投资 资总额 计投入金额 度 （% ） （3） = 可使用状态日 到预计
超募资金投向 金额 现的效益 生重大变
分变更） 总额 （1） （2） （2）/（1） 期 效益
化
承诺投资项目
“珠海一号”遥感
微纳卫星星座项 否 88,200.00 88,200.00 378.00 82,643.62 93.70% -9,936.01 否 否
目
补充流动资金 否 20,000.00 20,000.00 0 不适用 不适用 不适用 不适用 否
（注 4）
承诺投资项目合
计
根据“珠海一号”遥感微纳卫星星座项目建设方案，项目建设期为 36 个月。此前，受火箭研制及主管单位发射任务排期滞后影响，公司在建设
期内卫星发射任务延滞。同时，为了更贴近市场技术及需求，公司在完成上一组卫星发射后均组织相关专家根据行业发展变化、技术更新及市场
需求等因素对下一批卫星的研制方案进行论证更新， 04 组卫星的研制单位未能按计划进行卫星研制，导致 04 组卫星的研制、调试、验收等流程
未达到计划进度
或预计收益的情 均有所滞后。因此，为了保证募投项目“珠海一号”遥感微纳卫星星座项目的建设质量和整体运行效率，更好地维护全体股东利益，同时兼顾后续
况和原因（分具 卫星调试、验收及主管单位发射任务排期等因素，基于严谨的判断，公司将项目的建设期延长至 2021 年 12 月 31 日。该调整事项已经公司于
体项目） 2020 年 8 月 26 日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在巨潮资讯网披
露的相关公告，公告编号：2020-066
影响延滞，为了保证募投项目“珠海一号”遥感微纳卫星星座项目的建设质量和整体运行效率，更好地维护全体股东利益，并兼顾后续卫星根据行
业发展、技术更新等因素的调试、验收等流程及主管单位发射任务排期的影响，基于严谨的判断，公司将项目的建设期延长至 2023 年 12 月 31
日。该调整事项已经公司于 2021 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021
年 10 月 29 日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2021-064
议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，结合募投项目的实际进展情况，对部分
募投项目投资进度进行调整，项目的建设期延长至 2024 年 12 月 31 日。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 06 日在巨潮资讯网披露的相关公告，
公告编号：2023-077
投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，调整“珠海一号”遥感微纳卫星
星座项目的投资进度，将该项目的建设期延期至 2026 年 6 月 30 日。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告
编号：2024-057
投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，调整“珠海一号”遥感微纳卫星
星座项目的投资进度，将该项目的建设期延期至 2027 年 12 月 31 日。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在巨潮资讯网披露的相关公告。
当前我国商业遥感行业稳步发展，卫星入轨数量创新高，行业竞争日益激烈。受宏观经济放缓及政策影响，政府用户在“智慧城市”等领域
投入收缩，且卫星核准、频率许可等周期延长，近年来，受上述因素综合影响，导致公司项目研制周期相应增加、进程延缓、相关业务收益未达
预期。
项目可行性发生
重大变化的情况 无
说明
超募资金的金
额、用途及使用 无
进展情况
募集资金投资项
目实施地点变更 无
情况
募集资金投资项 2022 年 3 月 28 日，公司召开第五届董事会第十次会议，公司将募投项目中“‘珠海一号’遥感微纳卫星星座项目”的实施主体由公司变更为全资
目实施方式调整
子公司珠海欧比特卫星大数据有限公司。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 28 日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2022-007。
情况
募集资金投资项 经公司 2016 年 12 月 20 日第三届董事会第二十六次会议决议（公告编号：2016-077）：在本次非公开发行 A 股股票募集资金到位之前，公司
目先期投入及置
将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。公司按照中国证监会《上市公司监
换情况
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金 217,767,200.00 元
的专项说明，审计机构大华会计师事务所已岀具大华核字[2018]003129 号《鉴证报告》。公司已于 2018 年 5 月 23 日、2018 年 5 月 25 日和 2018
年 6 月 8 日自募集资金专用账户共转岀 217,767,200.00 元，用于置换先期投入项目资金。
具体内容详见公司于 2018 年 5 月 23 日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2018-030。
用闲置募集资金
暂时补充流动资 无
金情况
项目实施出现募
集资金结余的金 不适用
额及原因
经公司 2018 年 4 月 7 日第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：公司拟在确保不影响募集
资金使用计划及资金安全的前提下，使用不超过人民币 96,000.00 万元闲置募集资金进行保本收益性质的结构性存款，投资期限自 2018 年 3 月 30
日至 2019 年 3 月 29 日，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用，授权公司总经理颜志宇先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律
性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜。
具体内容详见公司于 2018 年 4 月 9 日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2018-011。
经公司 2019 年 4 月 15 日第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》：公司拟
使用不超过 63,000.00 万元闲置募集资金以及不超过 27,000.00 万元的闲置自有资金实施现金管理，进行保本性质的结构性存款、国债逆回购或其
他保本收益凭证，投资期限自 2019 年 3 月 30 日至 2020 年 3 月 29 日，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。
具体内容详见公司 2019 年 4 月 16 日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2019-021。
经公司 2020 年第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》：公司拟使用不超
尚未使用的募集
过 24,000.00 万元闲置募集资金以及不超过 20,000.00 万元的闲置自有资金实施现金管理，进行保本性质的结构性存款、国债逆回购或其他保本收
资金用途及去向
益凭证，投资期限自 2020 年 3 月 30 日至 2021 年 3 月 29 日，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。
具体内容详见公司 2020 年 4 月 3 日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2020-030。
经公司 2021 年第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》：公司拟使用不超过
逆回购或其他保本收益凭证，投资期限自 2021 年 3 月 1 日至 2022 年 2 月 28 日，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。
具体内容详见公司 2021 年 3 月 2 日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2021-010。
经公司 2022 年第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》：公司拟使用不超过
逆回购或其他保本收益凭证，投资期限自 2022 年 3 月 29 日至 2023 年 3 月 28 日，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。
具体内容详见公司 2022 年 3 月 28 日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2022-008。
经公司 2023 年第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》：公司拟使用不超
过 14,000.00 万元闲置募集资金以及不超过 20,000.00 万元的闲置自有资金实施现金管理，进行保本性质的协定存款、通知存款、结构性存款、国
债逆回购或其他保本收益凭证，投资期限为自 2023 年 4 月 14 日至 2024 年 4 月 13 日，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。
具体内容详见公司 2023 年 4 月 15 日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号 2023-018。
经公司 2024 年第六届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》：公司拟使用不超过
债逆回购或其他保本收益凭证等，投资期限为自 2024 年 4 月 25 日至 2025 年 4 月 24 日，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号 2024-015。
经公司 2025 年第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》：公司拟使用不超过
产品，包括但不限于保本性质的协定存款、通知存款、结构性存款、国债逆回购等，投资期限为自 2025 年 4 月 26 日至 2026 年 4 月 25 日，该投
资额度在上述投资期限内可滚动使用。
具体内容详见公司 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2025-013。
经公司 2026 年第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》：公司拟使用不超
过 12,000.00 万元闲置募集资金以及不超过 20,000.00 万元的闲置自有资金实施现金管理，投资安全性高、满足保本要求、流动性好的低风险理
财产品，包括但不限于保本性质的协定存款、通知存款、结构性存款、国债逆回购等，投资期限为自 2026 年 4 月 10 日至 2027 年 4 月 9 日，该
投资额度在上述投资期限内可滚动使用。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 10 日在巨潮资讯网披露的相关公告。
募集资金使用及
披露中存在的问 无
题或其他情况
注 4：本次非公开发行股份发生的发行费用 1,705.64 万元（含保荐承销费、律师费、会计师费用、信息披露费用）划分至“补充流动资金”
项目中计算。
首页
微信公众号
证券之星APP
