广州恒运企业集团股份有限公司
报告人：袁英红
本人作为广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，2025 年严格按照《中华人民共和国公司法》
《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，以及《公司章
程》
、公司《独立董事工作制度》等要求，从公司整体利益出发，忠
实独立履行了职责，依法依规行使了相关权利，积极出席了公司 2025
年的相关会议，认真审议董事会及相关专业委员会各项议案，对公司
相关事项提出了中肯的建议，切实维护了公司和股东尤其是中小股东
的利益。现将本人本年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、独立董事基本情况
作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存在影响
独立性情形。个人具体工作履历、专业背景以及兼职情况详见公司
《2025 年年度报告》中第四节“公司治理、环境和社会”
。
二、独立董事履职情况
会议，认真审议会议的各项议案，忠实履行独立董事职责。
董事出席董事会及股东会的情况
本报告期应 以通讯方式 是否连续两次
现场出席董 委托出席董 缺席董事 出席股东
董事姓名 参加董事会 参加董事会 未亲自参加董
事会次数 事会次数 会次数 会次数
次数 次数 事会会议
袁英红 8 2 6 0 0 否 2
每次召开董事会会议前，能积极获取做出决议所需要的情况和
资料，为董事会的各项决策做充分的准备。会议上认真审议每个议题，
积极参与讨论并提出专业化、合理化建议，为公司董事会做出科学、
客观的决策起到了积极的促进作用。
本人作为公司董事会审计委员会主任委员，报告期内，共召集
审计委员会会议 6 次，具体情况如下：
委员
召开
会名 会议内容 提出的重要意见和建议
日期
称
公司编制的财务报表基本能反映公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况
关于年审注册会计
师进场前公司出具
的财务会计报表的
日 有重大错报、漏报情况；未发现有大股东占用公司资金情况；未发现
审议意见
公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况。
关于年审注册会计
师出具初步审计意
见后的公司财务会
日 以及 2024 年度的经营成果和现金流量。
计报表的审议意见
审计 审议通过了以下议案：1.公司 2024 年度财务报告；2.公司 2024 年度
委员 内部控制自我评价报告；3.公司《2024 年度报告》及其摘要；4.公
会 司募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告；5.会计师事务所
日 次会议
日 次会议 案
日 次会议 金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告的议案。
审议通过了以下议案：1.关于 2025 年第三季度内部审计工作报告及
第四季度工作计划的议案》；2.关于 2025 年第三季度报告的议案。
日 次会议
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等的相关规定，结合公司自身实际情况，公司修订了《独立董事工作
制度》。报告期内，本人出席独立董事专门会议 1 次，具体情况如下：
应参加独立董事专门会议 亲自出席会议 委托出席会议 缺席会议 对会议议案的
董事姓名
次数 次数 次数 次数 表决情况
袁英红 1 1 0 0 否
报告期内，本人通过参加董事会、股东会等对公司现场实地考
察，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，
同时通过电话及网络等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员
等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的
生产经营动态，积极有效地履行了独立董事的职责。
报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。
报告期内，本人作为公司董事会审计委员会主任委员，与公司
保持良好的沟通联系，保证及时获悉公司重大事项的进展，了解公司
生产经营动态和财务状况。本人关注公司年度财务报表审计工作进展，
与公司内部审计机构、财务部门、年审会计师就年报审计工作安排及
需关注的细节进行预沟通，并在年审会计师结束现场工作并初步确定
结论前再次进行了沟通，确保了公司年度报告的质量和进度。公司对
相关沟通工作积极配合，提供了必要的保障。
报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，
对公司生产经营、财务管理、关联往来、对外投资等事项，在董事会
上发表意见。对公司重大关联交易按照规定发表了意见。作为独立董
事代表参加了公司 2024 年度业绩说明会，与中小股东进行了沟通，
并对投资者在线上提出的相关问题进行了回复。此外还对公司信息披
露情况等进行监督，维护了公司和中小股东的合法权益。
东会、董事会及其专业委员会以及独立董事专门会议等会议，听取公
司高管、经办人员对相关事项的介绍，了解公司及下属子公司生产经
营、内部管理、董事会及股东会决议执行等情况。同时通过电话、网
络通讯等方式与公司保持密切联系，多方了解公司日常生产经营情况，
及时获悉公司重大事项及进展情况，掌握公司运行动态，并主动分享
政策解读、宏观分析和市场案例，充分发挥独立董事的监督与指导职
能。
在董事会及股东会召开前，公司及时报送会议资料给董事们审
阅。公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，勤勉尽责地向董事
会及独立董事汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，及时反馈
提出的问题，为独立董事履职提供了完备的条件和支持。
三、年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人勤勉尽责，对公司关联交易、定期报告、续聘
会计师事务所、利润分配等可能影响公司股东尤其是中小投资者利益
的重大事项，审慎客观审查，独立判断决策，促进董事会决策符合公
司整体利益，切实保护中小股东利益。
公司第十届董事会独立董事于 2025 年 11 月 26 日召开 2025 年
第一次专门会议。审议通过了《关于穗开电业购买公司及下属公司
。详情请见公司于 2025 年 12 月 4 日披露《关
于穗开电业购买公司及下属公司 2026 年度长协电量的关联交易公
告》
。
报告期内，公司严格依照《公司法》
《证券法》
《上市公司信息披
露管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规
范性文件的要求，按时编制了《2024 年年度报告》
《2024 年度内部控
制自我评价报告》
《2025 年第一季度报告》
《2025 年半年度报告》
《2025
年第三季度报告》
，本人作为公司董事会审计委员会主任委员，先后
召集审计委员会会议，认真审核了公司上述相关财务会计报告及定期
报告中的财务信息、内部控制评价报告，认为：公司的财务会计报告
及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符
合企业会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。同意将上述报告提交公司董事会审议。上述报告均经公司董事会
和监事会审议通过，其中《2024 年年度报告》经公司 2024 年年度股
东会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签
署了书面确认意见。
根据公司 2024-2026 年年审会计师事务所选聘项目（项目编号：
ZDA-HY-2024-0514001），中标单位为立信会计师事务所（特殊普通合
伙）。本人作为公司董事会审计委员会主任委员，于 2025 年 8 月 18
日召开第十届董事会审计委员会 2025 年第三次会议，对中标单位立
信会计师事务所（特殊普通合伙）执业资质、专业胜任能力、投资者
保护能力、独立性和诚信状况等方面进行了解和审查，认为立信会计
师事务所能严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审
计工作，履行必要和充分的审计程序，有充分审计时间，配置合理审
计人员，执业能力胜任。同意向公司董事会提议变更公司审计机构，
聘请中标单位立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年
度审计机构，期限一年。上述事项经公司于 2025 年 8 月 29 日召开的
公司第十届董事会第九次会议和 2025 年 11 月 18 日召开的 2025 年第
二次临时股东会审议通过。
报告期内，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关指引的规定，并结合
公司实际情况，先后编制了《公司募集资金 2024 年度存放与使用情
况的专项报告》及《公司募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的
专项报告》
。本人作为公司董事会审计委员会委员，分别于 2025 年 3
月 28 日及 2025 年 8 月 18 日出席董事会审计委员会专门会议，审议
了上述报告，认为上述报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意提交公司董事会审议。上述报
告已经公司第十届董事会第七次会议及第九次会议审议通过。
四、总体评价和建议
《上市
公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公
司章程》
《独立董事工作制度》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公
司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进
公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客
观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律法规的要求和《公司章程》《独立董事
工作制度》的规定，并结合实际需要，勤勉尽责，努力为公司发展提
出建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，维护公司全体股东
的权益，更好地履行独立董事职责。
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