独立董事 2025 年度述职报告
东华软件股份公司
（潘长勇）
本人作为东华软件股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理
办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等法律法规和《东华软件股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
和《独立董事工作制度》等规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，尽职
履责，积极出席相关会议并认真审议各项议案，切实维护了公司和全体股东尤其
是中小股东的利益。现将 2025 年度履行职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
潘长勇：1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学研究员。潘
长勇先生自 1991 年就读于清华大学电子工程系无线电技术与信息系统专业，毕
业后留校任教至今，长期从事信息领域的科研教学工作，是中国电子学会会士，
IET Fellow，先后获得多项国家科学技术奖励。2022 年 4 月至今任公司独立董
事。
（二）独立性说明
在任职期内，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的
任何职务，与公司及其控股股东、实际控制人、主要股东之间不存在任何直接或
间接的重大利益关联、业务往来、亲属任职等可能影响独立性的情形，不存在其
他任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》
规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
独立董事 2025 年度述职报告
营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各
项议案及公司其他项认真审议后，均投了赞成票，无提出异议事项，也无反对、
弃权的情形。报告期内，公司召开了 19 次董事会和 4 次股东会，本人出席董事
会会议及列席股东会会议的情况如下：
亲自参会次数 是否连续两次未亲自 出席股东
姓名 召开次数 委托次数 缺席次数
（现场/通讯） 参加董事会会议 会次数
潘长勇 19 19 0 0 否 1
（二）董事会各专门委员会履职情况
本人作为公司董事会审计委员会委员，在工作中严格按照相关规定的要求履
行自己的职责，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。报告期内，审计委
员会召开了 9 次会议，本人对公司的内部审计、内部控制、定期报告等相关事项
进行审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料，与审计机
构保持良好沟通；此外，对公司关联交易、对外担保、募集资金使用、计提资产
减值、续聘及变更会计师事务所等重大事项进行认真核查及审议，充分发挥了审
计委员会的专业职能和监督作用。本人对董事会审计委员会所审议事项均投同意
票，无异议及弃权情况。
作为薪酬与考核委员会委员，本人按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核
委员会实施细则》等规定履行自己的职责。报告期内，薪酬与考核委员会召开了
分调动公司及控股子公司董事及高级管理人员和核心员工的积极性，薪酬与考核
委员会不断探讨完善绩效考核体系。本人对董事会薪酬与考核委员会所审议事项
均投同意票，无异议及弃权情况。
独立董事 2025 年度述职报告
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，2025 年
度共召开一次独立董事专门会议，审议了补充确认关联交易及关联交易预计事项，
本人对专门会议所审议事项均投同意票，无异议及弃权情况，履行了在关联交易
审议中的监督职责。
（三）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人认真履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，本人不存
在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查、向董事会提议召
开临时股东会、提议召开董事会会议、依法公开向股东征集股东权利的情形。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通。本人通
过每季度审阅公司内审工作总结和计划，听取内审工作汇报等深入了解公司内控
建设情况，督促公司内部审计计划的实施；与会计师沟通了解公司 2025 年度审
计工作开展情况，就审计过程中发现的重点关注事项与其进行充分深入交流，督
促会计师按时保质完成年审工作。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人积极关注中小股东关心的问题，监督公司董事、高级管理人
员履职情况，关注公司信息披露与投资者关系管理情况，并通过参加股东会、年
度业绩说明会、投资者网上集体接待日活动的方式与中小股东沟通交流，广泛听
取中小股东的意见和建议。
（六）现场工作情况
报告期内，按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和
《公司章程》的规定和要求，积极参加董事会会议，认真审阅董事会的各项议案，
并对关联交易、对外担保、关联方资金占用、利润分配等事项进行核查，2025
年度在上市公司的现场工作时间为十五日，主要包括走访公司办公现场、与公司
管理层沟通，全面了解公司生产运营情况，切实维护全体股东特别是中小股民的
利益。
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（七）公司履职支撑情况
报告期内，公司高度重视与本人的沟通交流，全面及时地提供各项会议所需
相关资料，汇报公司生产经营及重大事项的进展情况，及时对本人提出的意见或
建议予以反馈、落实，为本人的履职提供了必要的条件和支持。
三、年度履职重点关注事项的情况
报告期，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独
立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实勤勉履行职责，充
分发挥独立董事的监督作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
报告期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
联交易、日常关联交易预计的事项进行了认真审查，同意提交公司董事会审议并
披露。本人通过认真审查关联交易定价政策、定价依据及开展的目的和影响，对
上述关联交易的公允性、合规性以及内部审批程序履行情况发表了明确的同意意
见。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制
评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务
信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，没有重
大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）董事和高级管理人员的薪酬
本人作为第八届董事会薪酬与考核委员会委员，认为公司提出的董事、监事
及高级管理人员的薪酬方案，主要根据其职责分工、经营管理能力和经营业绩来
确定，符合行业的薪酬水平及公司的实际情况，有利于调动公司董事和高级管理
人员的积极性，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
（四）续聘及变更会计师事务所
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公司第八届董事会第四十四次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的
议案》，后基于公司业务发展情况及整体审计的需要，第八届董事会第四十七次
会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。本人对有关材料进行了事
前审核，并发表了明确的意见，认为公司变更后的年审机构及会计师具备证券相
关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，审议程序符合有关法
律法规和《公司章程》的规定。
（五）募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》
等法规的有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关
信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在其他募集资金使
用违反相关法律法规的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
报告期内，本人严格按照法律法规和《公司章程》的规定，基于专业知识，
独立、客观、公正地履行职责，依法行使表决权，提出合理意见建议，充分发挥
独立董事作用。本人将继续遵守相关规定，勤勉尽职，充分发挥自身专业知识与
经验，切实维护公司及股东的合法权益。公司董事会、管理层在本人履职过程中
给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢！
独立董事：潘长勇
二零二六年四月十日
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