证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2026-020
江苏先锋精密科技股份有限公司
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏先锋精密科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1325号）核准，并经上海证券交易
所同意，江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“先
锋精科”）由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）2024
年11月29日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）50,595,000股（面值
人民币1元/股），发行价格为11.29元/股，募集资金总额为人民币571,217,550.00
元，扣除保荐承销费用人民币34,273,053.00元（不含税），实际收到募集资金净
额为人民币536,944,497.00元，于2024年12月6日由主承销商华泰联合存入本公司
在中国工商银行股份有限公司靖江支行（账号：1115120129300800378）开立的
募集资金专用账户中；另扣除其他相关发行费用人民币24,720,154.08元后，募集
资金净额为人民币512,224,342.92元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2024]第ZA14483号验资报告。本
公司对募集资金采取专户存储制度。
募集资金基本情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2024 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2024 年 12 月 6 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 571,217,550.00
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用 58,993,207.08
二、募集资金净额 512,224,342.92
减：
以前年度已使用金额 0.00
本年度使用金额 234,941,396.59
暂时补流金额 -
现金管理金额 -
银行手续费支出及汇兑损益 -
其他-具体说明 -
加：
募集资金利息收入 768,673.61
其他-购买现金管理产品的收益 2,545,325.88
三、报告期期末募集资金余额 280,596,945.82
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规则和规范
性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏先锋精密科技股份有限公司募
集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存放、使用、
管理及监督等方面均做出了相应的规定。
根据前述监管机构的规定以及《管理制度》，公司、公司全资子公司无锡先
研新材科技有限公司（以下简称“无锡先研”）已开立募集资金专户，并同保荐
人华泰联合及相关银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金
专户存储四方监管协议》。截至2025年12月31日，协议具体情况如下表：
序号 签署日期 签署方 协议名称
本公司，保荐人，中国工商银行股份 募集资金专户存储三
有限公司靖江支行 方监管协议
本公司，保荐人，中国农业银行股份 募集资金专户存储三
有限公司靖江市支行 方监管协议
公司泰州分行 方监管协议
本公司，无锡先研，保荐人，招商银 募集资金专户存储四
行股份有限公司泰州分行 方监管协议
本公司，无锡先研，保荐人，中国工 募集资金专户存储四
商银行股份有限公司靖江支行 方监管协议
本公司，保荐人，中国工商银行股份 募集资金专户存储三
有限公司靖江支行 方协议
以上协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异。截至2025年12月31日，公司均严格按照监管协议的
规定存放和使用募集资金。
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2024 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2024 年 12 月 6 日
账户状
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额
态
江苏先锋精密科 中国工商银行股份 11151201293008
技股份有限公司 有限公司靖江支行 00378
江苏先锋精密科 兴业银行股份有限 40302010010021
技股份有限公司 公司靖江支行 9459
中国农业银行股份
江苏先锋精密科 10220401040019
有限公司靖江城南 70,148,976.26 使用中
技股份有限公司 030
支行
江苏先锋精密科 中国工商银行股份 11151201293008
技股份有限公司 有限公司靖江支行 11337
无锡先研新材科 招商银行股份有限 52390188641000
技有限公司 公司靖江支行 8
无锡先研新材科 中国工商银行股份 11151201293008
技有限公司 有限公司靖江支行 00254
合计 —— —— 170,596,945.82 ——
注：截至 2025 年 12 月 31 日，除上述专户中存放的募集资金外，募集资金余额中正在进行
现金管理尚未到期的金额为 110,000,000.00 元。
三、2025年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司2025年度“募集资金使用情况对照表”详见附表1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
在募集资金未到位之前，公司已使用自筹资金在募投项目内预先投入部分募
集资金的投资项目及已支付发行费用，截止2025年1月15日，自筹资金累计投入
公司于2025年1月24日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十
四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已
支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项
目 的 自 筹 资 金 人 民 币 73,573,966.42 元 及 已 支 付 发 行 费 用 的 自 筹 资 金 人 民 币
年1月25日披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先
投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》 （公告编号：
公司于2025年4月25日召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十
五次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集
资金进行等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际需要，在
经过相关审批程序后，预先使用自有资金（含外汇）、信用证等方式支付募投项
目所需资金，之后定期以募集资金进行等额置换。具体内容详见公司于2025年4
月29日披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于使用自有资金方式支付募投
项目所需资金并以募集资金进行等额置换的公告》（公告编号：2025-020）。截
至报告期末，公司预先使用自有资金支付募投项目所需资金共计14,828,266.48元，
已经进行置换13,459,817.83元，尚未进行置换1,368,448.65元。
募集资金置换先期投入表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2024 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2024 年 12 月 6 日
募集资 董事会
自筹资金预先 置换完
金投资 总投资额 置换金额 审议通
投入金额 成日期
项目 过日期
靖江精密
装配零部 2025 年 1 2025 年 1
件制造基 月 26 日 月 24 日
地扩容升
级项目
无锡先研
设备模组
生产与装 221,318,438.54 19,972,088.25 19,972,088.25
月6日 月 24 日
配基地项
目
无锡先研
精密制造 2025 年 12 2025 年 4
技术研发 月 31 日 月 25 日
中心项目
补充流动
资金项目
合计 512,224,342.93 88,402,232.90 87,033,784.25 —— ——
注：上表所述以募集资金置换的先期投入不包括预先支付的发行费用 5,139,588.04 元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年12月27日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用总额不超过人民币450,000,000.00元（单日最高余额，含本数）的
暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内
有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司保荐人发表了明确无异
议的核查意见。具体内容详见公司于2024年12月28日发布的《江苏先锋精密科技
股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：
集资金专户。
公司于2025年12月19日召开第二届审计委员会第二次会议和2025年12月24
日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币300,000,000.00元（单
日最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会
审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。保
荐人发表了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年12月25日发布的
《江苏先锋精密科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2025-046）。截至2025年12月31日，公司正在进行现金
管理尚未到期的金额为11,000.00万元。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2024 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2024 年 12 月 6 日
计划进行现金 计划进行现金 董事会审议通
计划起始日期 计划截止日期
管理的金额 管理的方式 过日期
购买银行现金
管理产品
购买银行现金
管理产品
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2024 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2024 年 12 月 6 日
预计
尚未
委托 受托 产品 产品 购买 起始 截止 归还 年化 利息
归还
方 银行 名称 类型 金额 日期 日期 日期 收益 金额
金额
率
中国农
业银行 大额存 2,000.0 2025/1/ 2025/7/ 2025/7/
本公司 大额存 0.00 1.35% 13.50
靖江城 单 0 24 24 24
单
南支行
中国农
业银行 定期存 2,000.0 2025/1/ 2025/4/ 2025/4/
本公司 定期存 0.00 1.05% 5.26
靖江城 单 0 26 28 28
款
南支行
中国农
业银行 定期存 2,000.0 2025/1/ 2025/7/ 2025/7/
本公司 定期存 0.00 1.25% 12.51
靖江城 单 0 26 29 29
款
南支行
中国农
业银行 定期存 2,000.0 2025/4/ 2025/10 2025/10
本公司 定期存 0.00 1.25% 12.51
靖江城 单 0 28 /31 /31
款
南支行
中国农 7 天通 通知存 1,000.0 2025/4/ 2025/5/ 2025/5/
本公司 0.00 0.90% 0.16
业银行 知存款 款 0 30 13 13
靖江城
南支行
中国农
业银行 7 天通 通知存 1,000.0 2025/4/ 2025/10 2025/10
本公司 0.00 0.90% 1.41
靖江城 知存款 款 0 30 /16 /16
南支行
中国农
业银行 定期存 2,000.0 2025/7/ 2025/10 2025/10
本公司 定期存 0.00 0.80% 4.01
靖江城 单 0 29 /31 /31
款
南支行
中国农
业银行 定期存 2,000.0 2025/7/ 2025/11 2025/11
本公司 定期存 0.00 1.00% 0.28
靖江城 单 0 29 /7 /7
款
南支行
中国农
业银行 7 天通 通知存 4,000.0 2025/11 2025/12 2025/12
本公司 0.00 0.65% 2.53
靖江城 知存款 款 0 /10 /15 /15
南支行
中国农
业银行 7 天通 通知存 2,000.0 2025/11 2025/12 2025/12
本公司 0.00 0.65% 1.26
靖江城 知存款 款 0 /10 /15 /15
南支行
兴业银 6 个月
定期存 3,000.0 2025/1/ 2025/7/ 2025/7/
本公司 行靖江 定期存 0.00 1.50% 22.51
单 0 26 29 29
支行 款
兴业银 3 个月
定期存 2,000.0 2025/1/ 2025/4/ 2025/4/
本公司 行靖江 定期存 0.00 1.30% 6.51
单 0 26 27 27
支行 款
兴业银 3 个月
定期存 2,000.0 2025/4/ 2025/7/ 2025/7/
本公司 行靖江 定期存 0.00 1.30% 6.51
单 0 27 29 29
支行 款
兴业银 3 个月
定期存 2,000.0 2025/7/ 2025/10 2025/10
本公司 行靖江 定期存 0.00 1.10% 5.50
单 0 29 /29 /29
支行 款
兴业银
本公司 行靖江 0.00 0.75% 0.29
知存款 款 0 /31 /7 /7
支行
招商银 3 个月
无锡先 定期存 4,000.0 2025/1/ 2025/4/ 2025/4/
行靖江 定期存 0.00 1.30% 13.00
研 单 0 6 6 6
支行 单
招商银 6 个月
无锡先 定期存 14,000. 2025/1/ 2025/7/ 2025/7/
行靖江 定期存 0.00 1.50% 105.00
研 单 00 6 6 6
支行 单
无锡先 招商银 3 个月 定期存 4,013.0 2025/4/ 2025/7/ 2025/7/ 0.00 1.30% 8.03
研 行靖江 定期存 单 0 6 6 6
支行 单
招商银 6 个月 定期存
无锡先 14,105. 2025/7/ 2025/7/ 2025/7/
行靖江 定期存 单提前 0.00 1.50% 0.06
研 00 6 9 9
支行 单 支取
招商银 3 个月
无锡先 定期存 4,021.0 2025/7/ 2025/10 2025/10
行靖江 定期存 0.00 1.30% 6.53
研 单 3 6 /6 /6
支行 单
招商银 3 个月 定期存
无锡先 4,027.5 2025/10 2025/11 2025/11
行靖江 定期存 单提前 0.00 1.30% 0.17
研 6 /6 /5 /5
支行 单 支取
招商银 6 个月 定期存
无锡先 5,000.0 2025/7/ 2025/11 2025/11
行靖江 定期存 单提前 0.00 1.20% 0.88
研 0 9 /12 /12
支行 单 支取
招商银 12 个月 定期存
无锡先 5,000.0 2025/7/ 2025/11 2025/11
行靖江 定期存 单提前 0.00 1.30% 0.88
研 0 9 /12 /12
支行 单 支取
招商银 3 个月
无锡先 定期存 4,000.0 2025/12 2026/3/ 2026/3/ 4,000.0
行靖江 定期存 1.00% 未到期
研 单 0 /30 30 30 0
支行 单
招商银 6 个月
无锡先 定期存 3,000.0 2025/12 2026/6/ 2026/6/ 3,000.0
行靖江 定期存 1.20% 未到期
研 单 0 /30 30 30 0
支行 单
工商银
行泰州 3 个月
无锡先 定期存 2,000.0 2025/2/ 2025/5/ 2025/5/
靖江支 定期存 0.00 0.80% 4.00
研 单 0 27 27 27
行营业 单
室
工商银
行泰州 6 个月
无锡先 定期存 2,000.0 2025/2/ 2025/8/ 2025/8/
靖江支 定期存 0.00 1.00% 10.00
研 单 0 27 27 27
行营业 单
室
工商银
行泰州 3 个月
无锡先 定期存 2,000.0 2025/5/ 2025/8/ 2025/8/
靖江支 定期存 0.00 0.90% 4.50
研 单 0 27 27 27
行营业 单
室
工商银
行泰州 3 个月
无锡先 定期存 3,000.0 2025/8/ 2025/11 2025/11
靖江支 定期存 0.00 0.90% 6.75
研 单 0 27 /27 /27
行营业 单
室
无锡先 工商银 3 个月 定期存 4,000.0 2025/12 2026/3/ 2026/3/ 4,000.0 0.90% 未到期
研 行泰州 定期存 单 0 /31 31 31 0
靖江支 单
行营业
室
合计 —— —— —— —— —— —— 254.53
.59 00
注：如分项加总金额与合计金额不一致，系尾差导致。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司未超募，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
本公司未超募，不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
或回购本公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2025年12月31日，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目
或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的
议案》，同意公司募投项目“无锡先研精密制造技术研发中心项目”新增先锋精
科作为实施主体之一、新增江苏省靖江市作为实施地点，同意公司与保荐人及新
增存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议。保荐人对该事项出
具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年1月25日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于部分
（公告编号：2025-006）。
募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的公告》
专户，并与保荐人及开户行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体内
容详见公司于2025年3月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏先锋精密科技股份有限公司关于开立募集资金专项账户并签订募集资金专户
存储三方监管协议的公告》（公告编号：2025-011）。
公司于2025年4月25日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十
五次会议、2025年5月20日召开2024年年度股东会，分别审议通过了《关于部分
募投项目变更实施地点及实施方式的议案》，同意公司将“靖江精密装配零部件
制造基地扩容升级项目”的实施地点由靖江市新港大道195号1幢以及靖江市靖城
镇柏一村、旺桥村（靖江经济开发区新兴路21号-1）变更为靖江市新港大道195
号1幢以及靖江经济技术开发区新兴路6号、靖江经济开发区新太路1号、靖江经
济开发区新兴路9号；同意“无锡先研设备模组生产与装配基地项目”和“无锡
先研精密制造技术研发中心项目”新增位于无锡市新吴区环普路9号环普国际产
业园4号库、5号库的租赁厂房作为实施地点，同时，实施方式由使用自建厂房变
更为使用自建厂房及租赁厂房。保荐人对该事项出具了明确无异议的核查意见，
具体内容详见公司于2025年4月29日发布的《江苏先锋精密科技股份有限公司关
于部分募投项目变更实施地点及实施方式的公告》（公告编号：2025-021）。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）报告期内，公司不存在募投项目发生变更的情况。
（二）报告期内，公司不存在募投项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已
使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的
重大情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，先锋精科公司2025年度募集资金
存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会
《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上
市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了先锋精
科公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的
专项核查报告的结论性意见
保荐人华泰联合证券有限责任公司认为：2025年度，先锋精科募集资金存放
和使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
等相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的
规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露
义务，募集资金使用情况与公司已披露情况一致。公司不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
江苏先锋精密科技股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2024 年首次公开发行股票
募集资金到账日期 2024 年 12 月 6 日
本年度投入募集资金总额 234,941,396.59
已累计投入募集资金总额 234,941,396.59
变更用途的募集资金总额 无
变更用途的募集资金总额比例 无
截至
项目达
截至期末累 期末 项目可
已变更项 到预定 本年
承诺投资项目和超 募投项目性 截至期末承 截至期末 计投入金额 投入 是否达 行性是
目，含部 募集资金承 调整后投资 本年度投 可使用 度实
诺投入金额 累计投入 与承诺投入 进度 到预计 否发生
募资金投向 质 分变更 诺投资总额 总额 入金额 状态日 现的
(1) 金额(2) 金额的差额 （%） 效益 重大变
（如有） 期（具体 效益
(3)＝(2)-(1) (4)＝ 化
到月份）
(2)/(1)
靖江精密装配零 不
部件制造基地扩 生产建设 不适用 51.35 适 否
容升级项目 用
无锡先研设备模 不
组生产与装配基 生产建设 不适用 42.04 适 否
地项目 用
无锡先研精密制 74,652,60 65,142,89 65,142,89 19,207,7 19,207,7 -45,935,10 2027.1 不 不适
研发项目 不适用 29.49 否
造技术研发中心 0.00 4.35 4.35 93.13 93.13 1.22 2.31 适 用
项目 用
不
补充流动资金项 94,949,40 82,854,16 82,854,16 49,320,9 49,320,9 -33,533,24 不适
补流 不适用 59.53 不适用 适 否
目 0.00 3.58 3.58 14.41 14.41 9.17 用
用
不
合计 45.87 — 适 — —
用
未达到计划进
度原因（分具 不适用
体募投项目）
项目可行性发
生重大变化的 不适用
情况说明
募集资金投资
项目先期投入 详见本报告“三、2025 年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”
及置换情况
用闲置募集资
金暂时补充流 不适用
动资金情况
对闲置募集资
金进行现金管 详见本报告“三、2025 年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情
理，投资相关 况”
产品情况
用超募资金永
久补充流动资 不适用
金或归还银行
贷款情况
募集资金结余
的金额及形成 不适用
原因
募集资金其他
详见本报告“三、2025 年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”
使用情况
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