证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2026-015
北京双杰电气股份有限公司
。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及《北京双杰电气股份有限公司公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）、公司
《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，独立董事应当每年对
独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董
事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，北京双
杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事王咏梅、
曾少军、王良贵的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均
能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也
未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系
或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，
符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事
的任职资格及独立性的相关要求。
北京双杰电气股份有限公司董事会
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