证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2026-026
北京双杰电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第
六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意
提名王敦辉先生为公司第六届董事会独立董事候选人。现将相关事项公告如下：
经公司第六届董事会提名委员会资格审查，董事会拟提名王敦辉先生为公司
第六届董事会独立董事候选人（简历附后），并担任董事会提名委员会主任委员、
战略委员会委员，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至第六届董事
会任期届满之日止。独立董事候选人任职资格及独立性需由公司董事会提交深圳
证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
原独立董事曾少军先生因上级单位管理制度，不具备继续担任公司独立董事
的客观条件，公司已收到曾少军先生的书面辞职申请。基于此原因，曾少军先生
未出席公司第六届董事会第十二次会议，且不再参与公司董事会及专门委员会相
关工作，不再履行上市公司独立董事相关职责。
特此公告。
北京双杰电气股份有限公司
董事会
附件：
王敦辉先生简历
王敦辉先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1973 年 8 月，杭州电子科
技大学教授，博士生导师，中国电子学会应用磁学委员会委员，中国稀土学会可
再生资源综合利用委员会委员。
截至本公告披露日，王敦辉先生不直接或间接持有本公司股票；与公司控股
股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、现任董事和高级管理人员，
不存在关联关系。
王敦辉先生不存在《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《公司章程》及
相关法律、行政法规、规范性文件及中国证监会和深圳证券交易所相关文件规定
不得担任上市公司独立董事的情形；不存在因受中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分而不得担任上市公司独立董事的情形；不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结
论的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的要求。王敦辉先生具备履
行职责所必需的专业能力，已承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董
事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
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