南京国博电子股份有限公司
南京国博电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上
市公司治理准则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《南京国博电
子股份有限公司章程》
《南京国博电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则》
的规定，在 2025 年度内认真履行职责。现将本年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
名，分别为程颖女士（独立董事）、韩旗先生（独立董事）；董事 1 名，为仲张峰
先生。独立董事程颖女士为会计领域的专业人士，担任主任委员。报告期内，审
计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验。
二、审计委员会年度会议召开情况
部审议通过，主要就公司财务报告、日常关联交易、募集资金使用情况等事项进
行了审核，并听取、指导了公司审计部工作。具体情况如下：
召开日
会议届次 审议事项
期
案；
告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案；
审计委员会2025 2025年3 4. 关于 2024 年度财务决算报告的议案；
年第一次会议 月28日 5. 关于 2025 年度财务预算报告的议案；
报告的议案；
审计委员会2025 2025年4
年第二次会议 月11日
审计委员会2025 2025年8 1. 关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案；
年第三次会议 月15日 2. 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告的议案；
审计委员会2025
年第四次会议
日 报告。
审计委员会2025 2025年
年第五次会议 11月6日
审计委员会2025 的议案；
年第六次会议 2. 关于选聘公司2025年度财务审计机构及内控审
日
计机构的议案。
三、审计委员会相关工作履职情况
（一）对公司财务报告发表意见
报告期内，审计委员会就公司年度财务报告审计结果以及各期财务报告，与
公司管理层和外部审计机构进行了充分沟通，并对公司各期财务报告进行了认真
审阅。审计委员会认为，公司编制的财务报告是真实、准确和完整的，出具的财
务报表均严格按照财政部《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公司的财务
状况和经营成果，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计差
错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断和导致非标准无保留审计
意见审计报告的事项。
（二）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，在审计委员会的监督指导下，公司聘请立信会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构。审计委员会通过审
查立信会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在以往执业过
程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映所审计公司的财务状况、经营
成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可立信会计师事务所的独立性、专业胜
任能力、投资者保护能力，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
审计委员会充分发挥专业作用，对立信会计师事务所的履责能力和履职情况
进行了审查，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地履职，切实履行了审
计委员会对会计师事务所的监督职责。审计委员会认为，立信会计师事务所在执
业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，
切实履行了审计机构应尽的职责。
（三）监督及评估内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部审计工作的相关报告，并对内部
审计执行情况进行审查、讨论，指导公司内部审计工作正常有序开展。审计委员
会认为，公司内部审计工作制度基本健全、内部审计机构健全，扎实开展合同管
理专项审计、重大项目的全过程监督和审计等内部审计工作，未发现公司内部审
计工作中存在重大问题。
（四）监督及评估内部控制工作
报告期内，审计委员会认真审查公司内部控制制度的建设情况和内部控制工
作的实施进展情况，积极促进公司内部控制体系的发展和内部控制制度的落实。
审计委员会认为，2025 年度，公司进一步完善了内部控制管理制度和措施，内
部控制运行情况符合相关规范要求，切实保障了公司和股东的合法权益。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通情况
报告期内，审计委员会按照相关法律法规、公司《审计委员会工作细则》以
及董事会的工作要求，积极协调公司管理层、内部审计部门及相关部门与外部审
计机构的沟通，协调内外部审计工作的配合，督促外部审计工作及时有效完成，
保障内外部审计工作的顺利开展。
四、总体评价
《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定，
恪守独立、客观、专业的原则，勤勉履行职责。通过定期审阅财务报告、评估内
部控制有效性、督导内部审计工作、核查重大关联交易等事项，切实履行了对公
司财务信息披露、内控体系建设及合规经营的监督职能，有效促进了公司治理水
平的提升。
展望 2026 年，审计委员会将继续以维护公司及全体股东利益为核心，进一
步完善财务监督机制，强化风险管控能力，推动公司治理体系与内控流程的持续
优化。审计委员会将充分发挥专业职能，确保公司财务信息的真实、准确、完整，
为董事会科学决策提供有力支持，助力公司实现高质量发展。
特此报告！
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