证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2026-009
南京国博电子股份有限公司
关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
南京国博电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 9 日召开
第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪
酬及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事已回避表决。同时，
审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》，基于
谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会表决。根据《中华人
民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《南京国博
电子股份有限公司章程》《南京国博电子股份有限公司董事及高级管理人员薪酬
管理制度》《南京国博电子股份有限公司独立董事津贴管理办法》的相关规定，
结合公司实际情况并参考行业、地区薪酬水平，拟定了公司 2026 年度董事、高
级管理人员的薪酬方案，现将有关情况公告如下：
一、本方案适用范围及适用期限
适用对象：公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员；
适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
二、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
理人员薪酬管理执行，不再另外领取董事津贴。
事津贴。
独立董事津贴管理办法》，由公司代扣代缴个人所得税后按年发放。
（二）高级管理人员薪酬
发放；
目标情况核定；
的工作性质、经营指标、绩效考核情况及利润目标达成情况评定后提出建议，经
董事会审议通过后在次年发放。
绩效评价依据经审计的财务数据开展。
三、其他规定
得税由公司统一代扣代缴。
或津贴按其实际任期计算发放。
四、审议程序
（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况
公司于 2026 年 3 月 27 日召开董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议，
审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度高级管理人员薪
酬方案的议案》；审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方
案的议案》，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，并提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，
关联董事已回避表决。同时，审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度
董事薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案将直接提
交股东会表决。
特此公告。
南京国博电子股份有限公司董事会
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