证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2026-024
深圳市盛弘电气股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权
登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股
份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
区 6 栋 5 楼公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于<2025 年年度报告>及摘要的
议案》
《关于<2025 年度董事会工作报告>
的议案》
《关于<2025 年度财务决算报告>的
议案》
《关于 2025 年度利润分配预案的议
案》
《关于向银行申请综合授信额度的
议案》
《关于续聘公司 2026 年度审计机构
的议案》
《关于<2026 年度董事及高级管理
人员薪酬方案>的议案》
《关于 2026 年度日常关联交易预计
的议案》
《关于公司为全资子公司向银行申
请综合授信提供担保的议案》
《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
公司独立董事向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在本次年度股东会上
进行述职。
上述议案已经 2026 年 4 月 9 日召开的公司第四届董事会第十二次会议审议通
过，程序合法，具体内容详见 2026 年 4 月 10 日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。
上述议案 1.00 至议案 11.00 为普通决议事项，需经出席本次股东会的股东
（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决通过。议案 7.00 及议案
上述议案属于涉及影响中小投资者（除公司董事、高级管理人员及持股 5%以
上的人员以外的投资者）利益的重大事项，公司将单独计票，并将根据计票结果
进行公开披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人
身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写
《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。相关信息请在 2026 年 4 月 29 日
不接受电话登记。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续。
区 6 栋 5 楼。
联系地址：深圳市南山区西丽街道松白路 1002 号百旺信高科技工业园 2 区 6
栋5楼
联系电话：0755-88999771
传真：0755-26928054
电子邮箱：stock@sinexcel.com
邮政编码：518052
联系人：杨宁
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
附件 一：参加网络投票的具体操作流程
附件 二：授权委托书
附件 三：参会股东登记表
特此公告。
深圳市盛弘电气股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
弘投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作
说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
深圳市盛弘电气股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市盛弘电气
股份有限公司于 2026 年 05 月 08 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本
单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编
提案名称 备注 同意 反对 弃权
码
非累积投票提案
《关于<2025 年度董事会工作报告>的议
案》
《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议
案》
《关于<2026 年度董事及高级管理人员薪
酬方案>的议案》
《关于 2026 年度日常关联交易预计的议
案》
《关于公司为全资子公司向银行申请综合
授信提供担保的议案》
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的
议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件三：
深圳市盛弘电气股份有限公司
股东姓名或名称
股东联系地址
身份证号码或统一信用代
码
账户卡号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
出席人员身份证号码 联系电话
发言意向及要点
股东签字或盖章：
年 月 日
备注：
点，并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记
统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能
在本次股东会上发言。上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均
有效。
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