证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2026-025 号
债券代码：148936 债券简称：24 新能 GCV01
四川省新能源动力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年4月30日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为2026年4月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月30
日9:15至15:00的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2026年4月23日下午收市时在结算公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权
委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 提案类型
的栏目可
以投票
关于 2025 年度日常关联交易执行情况暨
关于选举第九届董事会非独立董事候选
人的议案
以上提案已经公司第九届董事会第十一次会议、第九届董事会
第十二次会议审议通过，详细内容见公司于2025年12月6日、2026年
（www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第十一次会议决议公告》
《第九届董事会第十二次会议决议公告》等相关公告。
（1）提案1、2应由股东会以特别决议通过，需经出席会议的
股东所持表决权的三分之二以上通过。相关事项具体详见公司2026
年 4 月 10 日 刊 载 于 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《四川省新能源动力股份有限公司关于
修订<公司章程>及其附件的公告》。提交本次股东会表决的提案中，
提案1、2的表决通过是提案9、10生效的前提条件。
（2）提案7涉及关联交易事项，关联股东须回避表决，且该等
股东不得接受其他股东委托就该等提案进行投票。相关事项具体详
见公司2026年4月10日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川省新能源动力股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计的公告》。
（3）本次股东会仅选举一名独立董事，因此提案9不适用累积
投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无
异议，股东会方可进行表决。
（4）提案10采用累积投票方式表决。股东所拥有的选举票数
为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的
选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。
（1）根据《公司章程》《股东会议事规则》《上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，本次股东会审议
涉及中小投资者利益的提案4-10，公司将对中小投资者的表决单独
计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司
董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东
以外的其他股东）；
（2）以上提案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
此外，本次股东会将听取《四川省新能源动力股份有限公司
三、会议登记等事项
（一）登记手续
法定代表人证明书、身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的,
代理人须持有营业执照复印件，法定代表人的书面授权委托书、本
人身份证、股票账户卡办理登记手续。
人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手
续。
后）、代理人身份证及代理人持股证明进行登记。
（二）参与现场会议的登记时间
下午 1:00—5:00。
（三）联系方式
联 系 人：谢女士
联系电话：（028）67171335
邮编：610000
电子邮箱：xy@cndl155.com
（四）会议费用
会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
（一）第九届董事会第十一次会议决议；
（二）第九届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
附件：
四川省新能源动力股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。各位股东
应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如提案10，采用等额选举，应选人数为2人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第
一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投
票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决
的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网系统投票的程序
当天）上午9:15，结束时间为2026年4月30日（现场会议当日）下午
交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指
引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件2
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席四川
省新能源动力股份有限公司2025年度股东会，并授权其全权行使表
决权。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次
股东会结束时止。
委托人： 被委托人：
委托人证券账户： 被委托人身份证号码：
委托人身份证号码： 委托日期：
委托人持股数及性质：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
关于 2025 年度日常关联交易执行情况暨
累积投票提案
关于选举第九届董事会非独立董事候选
人的议案
注：
弃权票，对于累积投票提案，请注明投票数。如委托人未作具体指
示的，受托人有权按照自己意愿表决。
章。
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