证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2026－014
广州恒运企业集团股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月
（1）截至 2026 年 4 月 29 日（股权登记日）下午深圳证券交易
所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东或其授权委托代理人；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的法律顾问。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积
投票提案
非累积
投票提案
非累积
投票提案
非累积
投票提案
非累积
投票提案
非累积
投票提案
审议关于 2026 年度向中国银行间交易商 非累积
协会申请注册债务融资工具额度的议案 投票提案
审议关于公司董事、高级管理人员 2025 非累积投
年度薪酬情况的议案 票提案
上述提案已经第十届董事会第十六次会议审议通过。上述提案审
议情况详见 2026 年 4 月 10 日公司公告。公司指定披露媒体为《证券
时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
（1）以上议案逐项表决，公司将对中小投资者的表决单独计票并
披露。
（2）公司独立董事袁英红、马晓茜、张华、王承志向董事会递交
了《2025 年度独立董事述职报告》
，并将在公司 2025 年年度股东会
上述职。述职报告的具体内容，详见公司 2026 年 4 月 10 日公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：股东可以亲自到公司董秘室办理登记，也可以
用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下
列材料:
账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证
件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，
代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出
具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
（二）登记时间：2026 年 05 月 07 日上午 9:00-12:00，下午
（三）登记地点：广州市黄埔区科学大道 251 号恒运中心 16 楼
董秘室。
（四）其他事项
场会议的股东食宿及交通费用自理。
股东会议的进程按当日通知进行。
联系电话：020-82068252 传真：020-82068252
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
决议。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
附件： 1.参加网络投票的具体操作流程
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
运投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2
广州恒运企业集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广州恒运企业
集团股份有限公司于 2026 年 05 月 08 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人
（或
本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
审议关于 2026 年度向中国银行间交易商 √
协会申请注册债务融资工具额度的议案
审议关于公司董事、高级管理人员 2025
年度薪酬情况的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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