证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2026-009
深圳市盛弘电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次
会议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于 2026 年 3 月 27 日以邮件及通讯
送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于 2026 年 4 月 9 日以通讯的方式召
开，会议由董事长方兴主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司全
体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章
程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会一致认为：公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制和审议
程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2025 年年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。《2025 年年度报告》全文及摘要具体内容详见公司于同日在中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
经审议，董事会认为：2025 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了
董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2025 年度主要工作，公
司经营情况良好。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2026-009
创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
公司独立董事李泓良先生（曾用名李建成）、陈京琳先生、闫晓慧女士提交
了 2025 年度独立董事述职报告，
并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。2025
年独立董事述职报告具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
董事会认为《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年的
财务状况和经营成果。
《2025 年度财务决算报告》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
公司 2025 年财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出
具了标准的无保留意见。《2025 年度审计报告》详见公司于同日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导
意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董
事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定 2025 年度利润分配预案
如下：以截至董事会审议分配预案之日公司的总股本 312,795,823 股扣除回购专
用证券账户持有股份数 753,150 股后的总股本，即 312,042,673 股基数，向全体
股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元(含税)，合计派发现金股利人民币
润结转以后年度。
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2026-009
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、
再融资新增股份上市等原因导致公司总股本扣减回购专户中的股份数而发生变
化的，将按分派比例不变的原则相应调整现金红利派发总额，并在权益分派实施
公告中明确具体调整情况。
《关于 2025 年度利润分配预案的公告》详见公司于同日在中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
案》
经审议，董事会一致认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》
等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，
不存在违规使用募集资金的情形。
公司保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司出具了《关于公司 2025 年度
募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了《关于公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》，相关意见及报告
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
发布的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司及控股子公司 2026 年度拟向银行申请总额不超过人民币 35 亿元的综合
授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），综合授信额度的申请期限为
自股东会审议通过之日起三年，授信额度在授权期限内可循环使用。
公司董事会授权董事长代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于
授信、借款、担保、抵押、保函、应收账款质押、票据质押、融资等）相关的合
同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择
商业银行，该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2026-009
的利率、费率等条件由公司与授信银行协商确定。
《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见公司于同日在中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
经审议，董事会一致认为：《2025 年度内部控制自我评价报告》客观、真实
地体现公司 2025 年度的内部控制执行情况，认为公司不存在财务报告内部控制
重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《内部控制审计报告》。
具体内容及相关报告详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网发布的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经董事会审计委员会审核，并经公司董事会核查，认为致同会计师事务所（特
殊普通合伙）在担任公司 2025 年度财务审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、
客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签
订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司 2025 年度财务报告审计意见。同
意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，并
授权经营管理层根据 2026 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审
计费用，聘期一年。
《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》具体内容及相关意见详见公司
于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
明>的议案》
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他关联
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2026-009
方资金往来的专项说明》。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
的具体任职岗位领取薪酬，不额外领取董事津贴，具体标准参照高级管理人员薪
酬相关规定执行。
未在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事及独立董事，领取董事津
贴，津贴为 10.8 万元/年（税前）。
公司高级管理人员实行年薪制，其薪酬根据在公司任职的职务与岗位职责确
定，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上
不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。其中，基本薪酬参考同行业薪酬
水平，并结合职位、岗位责任、能力、市场薪资行情等因素综合确定，按月发放；
绩效薪酬以公司年度目标绩效薪酬为基础，结合公司经营业绩和个人年度绩效等
指标最终核定。
本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，所有委员回避表决。
基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会
审议。
《关于<2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案>的公告》详见公司于同日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。
经核查，董事会认为公司与关联方发生的关联交易是基于公司日常生产经营
的需要，属于正常的商业交易行为。交易价格均依据市场公允价格公平、合理确
定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司主要业务不会因上述关联交易对关
联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》及相关审核意见详见公司于同
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
本议案经公司独立董事专门会议审议通过。
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2026-009
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事方兴先生、肖瑾女士、魏晓亮先生回避表决本议案。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
案》
本次担保是基于惠州盛弘电气有限公司、苏州盛弘技术有限公司、深圳市盛
弘新能源设备有限公司、陕西盛弘电气有限公司、Sinexcel Co., Limited.的经营
与发展需要，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司全资子公司，公司为其
担保的风险处于公司可控范围内，本次担保不存在损害公司及股东利益的情形。
董事会同意公司为上述全资子公司向银行申请综合授信提供连带责任保证，
担保金额合计不超过人民币 7.5 亿元。
《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》及相关意见
详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相
关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
为防范汇率波动风险，降低外汇市场波动对公司经营及损益带来的影响，公
司及控股子公司拟使用自有资金总额不超过等值人民币 3 亿元开展与日常经营相
关的外汇套期保值业务。期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在使
用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。董事会授权董事长或其指定授权人在
额度范围内实施上述外汇套期保值业务相关事宜，包括但不限于负责外汇套期保
值业务运作和管理、签署相关协议及文件。
《关于开展外汇套期保值业务的公告》具体内容详见公司于同日在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司及全资子公司在确保不影响正常生产经营的情况下，拟使用 10 亿元闲
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2026-009
置自有资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月，在上
述额度内，资金可滚动使用。
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司于同日在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，
公司于 2024 年 3 月制定了“质量回报双提升”行动方案。2025 年度，结合公司
实际情况，公司管理层提交了关于“质量回报双提升”行动方案实施进展的情况。
《关于“质量回报双提升”行动方案的进展的公告》具体内容详见公司于同日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为进一步完善公司的治理结构，规范董事、高级管理人员的薪酬管理，公司
结合公司实际情况制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见
公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公
告。
本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
公司编制的《2025 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》客观、真实地反
映了公司 2025 年度在环境、社会及公司治理等方面的成效。《2025 年环境、社
会及公司治理（ESG）报告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
本议案已提交公司董事会战略与可持续发展委员会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司拟定于 2026 年 5 月 8 日召开 2025 年年度股东会，本次股东会采取现场
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2026-009
投票、网络投票相结合的方式。《关于召开 2025 年年度股东会的通知》具体内
容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的
相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
深圳市盛弘电气股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
