证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2026—010
广州恒运企业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司(简称“公司”)第十届董事会第十
六次会议于 2026 年 3 月 26 日发出书面通知，
于 2026 年 4 月 9 日上午 9:30
在本公司恒运中心 18 层第二会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。会议由董事长王章军先生主持，公司部分高管列席了本次
会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
详情请见公司同日披露的《2025 年度董事会工作报告》
。公司指定
披露媒体为《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）（下同）
。
（二）审议通过了《公司 2025 年度财务报告》。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审
议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
详情请见公司同日披露的《2025 年度财务审计报告》。
（三）审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》
。
经立信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告确认，母
公司 2025 年实现净利润为 383,677,362.35 元。本年度按《公司法》和
《公司章程》规定提取 10%的法定公积金 38,367,736.24 元，不提取任
意公积金，母公司当年可供分配利润为 345,309,626.11 元。
日的总股本剔除已回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股
利 0.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。若以公司现有
总股本 1,041,401,332.00 股扣除公司回购专用证券账户上已回购股份
派 0.50 元（含税）现金分红，预计分配现金红利 51,590,216.60 元。若
在分配预案实施前公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行
权等原因而发生变化，将按照“分派比例不变，调整分派总额”的原
则进行相应调整。
董事会认为：
公司 2025 年年度利润分配预案充分考虑了公司 2026
年经营、盈利、发展和资金状况。符合中国证监会《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》
、《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》及《公司章程》规定的利润分配政策和公司的股
东回报规划，现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大
差异。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审
议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本预案需经股东会审议通过后实施。
详情请见公司同日披露的《关于 2025 年年度利润分配预案的公
告》
。
（四）审议通过了《公司 2026 年财务预算方案》。
公司 2026 年度预算方案如下：2026 年度上网电量 64.37 亿千瓦时，
供热量 434.80 万吨，营业总收入为 39.7 亿元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过了《关于 2026 年申请银行授信的议案》
。
亿元（含到期额度续订）
。
相关金融机构协商确定授信额度及签署有关决议。
件。
相关决议出具之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于 2026 年度向中国银行间交易商协会申
请注册债务融资工具额度的议案》
。
额度，其中中期票据额度不超过 20 亿元（含 20 亿元），超短期融资
券额度不超过 20 亿元（含 20 亿元）。
公司章程等及公司股东会决议批准的范围内全权处理与申报发行债
务类融资产品有关的一切事宜。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过了《关于 2025 年计提资产减值准备、核销坏账、
预计资产损失及报废机组部分固定资产的议案》。
根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性
原则，公司对合并范围内的各项资产进行了资产减值测试与评估，
账准备 135.51 万元，预计资产损失 16,989.50 万元，报废机组部分固
定资产确认营业外支出-固定资产报废损失 854.35 万元。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审
议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见公司同日披露的《关于 2025 年计提资产减值准备、核
销坏账、预计资产损失及报废机组部分固定资产的公告》
。
（八）审议通过了公司《募集资金 2025 年度存放与使用情况专
项报告》
。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审
议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告，中信
证券股份有限公司对此发表了专项核查意见。
详情请见公司同日披露的公司《募集资金 2025 年度存放与使用
情况专项报告》
、《立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于广州恒运企
业集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》及《中
信证券股份有限公司关于广州恒运企业集团股份有限公司 2025 年度
募集资金存放与使用情况的核查意见》
。
（九）审议通过了《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》
。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部
控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日
常监督和专项监督的基础上，对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制
评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评
价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公
司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评
价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未
发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审
议通过，同意提交董事会审议。会计师事务所出具了内部控制审计报
告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见公司同日披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》
。
（十）审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪
酬情况的议案》。
公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见公司《2025
年年度报告》中“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事和
高级管理人员情况”中的董事、高级管理人员薪酬情况相关内容。
本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次
会议审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事周水良先
生回避表决。
本议案需提交股东会审议。
（十一）审议通过了《关于出售已回购股份计划的议案》,同意：
公司通过集中竞价的方式出售公司 2025 年已回购股份不超过
本议案已经公司第十届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年
第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过了《公司 2025 年度可持续发展（ESG）报告》
。
本议案已经公司第十届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年
第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见公司同日披露的《公司 2025 年度可持续发展（ESG）
报告》。
（十三）审议通过了《公司 2025 年年度报告》及其摘要。
公司编制和审核《2025 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审
议通过，同意提交董事会审议。董事、高级管理人员签署了公司 2025
年年度报告的书面确认意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
详情请见公司同日披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度
报告摘要》
。
（十四）审议通过了《关于召开 2025 年度股东会有关事项的议
案》
。
公司于 2026 年 5 月 8 日（星期五）以现场投票与网络投票相结
合的方式召开公司 2025 年度股东会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见公司同日披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。
此外，现任独立董事袁英红、马晓茜、张华、王承志向董事会递
交了《2025 年度独立董事述职报告》
，并将在公司 2025 年年度股东会
上述职。述职报告的具体内容，详见公司同日披露的《2025 年度独立
董事述职报告》
。
三、备查文件
特此公告。
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