证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2026-022
转债代码：113658 证券简称：密卫转债
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
关于 2025 年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本公司 2025 年度利润分配方案：向全体股东每股派发现金股利 1.00 元
（含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
? 不会触及《上海证券交易所股票上市规则》
（以下简称“《股票上市规则》”）
第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币
日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2026 年 3
月 31 日 ， 公 司 总 股 本 158,127,620 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
总额 158,127,620.00 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的 25.24%，公司计
划下一年度将这一比例提高到 30%；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、
要约方式已实施的股份回购金额 40,805,254.00 元，现金分红和回购金额合计
以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称
回 购 并 注 销 ） 金 额 134,299,872.62 元 ， 现 金 分 红 和 回 购 并 注 销 金 额 合 计
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回
购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具
体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未
分配利润为正值的，应当披露以下指标并说明公司是否可能触及其他风险警示情
形：
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 158,127,620.00 112,295,681.01 85,808,958.88
回购股份金额（元） 40,805,254.00 183,216,390.63 99,805,364.37
回购注销总额（元） 134,299,872.62 189,527,136.38 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） 626,553,239.91 565,182,825.04 431,311,394.09
本年度末母公司报表未分配利润（元） 292,145,867.40
最 近三 个会 计年 度累 计 现金 分红 总额
（元）
最近三个会计年度累计现金分红总额是
否
否低于5000万元
最 近三 个会 计年 度累 计 回购 注销 总额
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 541,015,819.68
最近三个会计年度累计现金分红及回购
注销总额（元）
现金分红比例（%） 125.70%
现金分红比例（E）是否低于30% 否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第
一款第（八）项规定的可能被实施其他 否
风险警示的情形
注：
召开第三届董事会第十八次会议、第三届董事会第二十二次会议、第三届董事会第三十次会
议，均审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，回购股份均拟用于实
施股权激励计划或员工持股计划，并已分别于 2023 年 3 月 27 日、2023 年 6 月 26 日、2025
年 2 月 5 日实施完毕，合计回购股份总数为 2,190,267 股、回购资金总额为 134,531,675.66
元。
公司分别于 2025 年 7 月 8 日、2025 年 7 月 24 日召开第三届董事会第三十八次会议、
变更注册资本及修改<公司章程>的议案》，同意公司将历次回购股份用途由“用于实施股权
激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，对回购专用证券账户中剩
余 2,290,159 股库存股进行注销并减少注册资本。上述回购股份已于 2025 年 9 月 11 日完成
注销。
了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，回购股份用于维护公司价值及股东权
益，本次回购已于 2025 年 10 月 21 日实施完毕，回购股份 1,129,700 股、
回购金额 54,995,460.72
元。公司分别于 2025 年 10 月 22 日、2025 年 11 月 7 日召开第四届董事会第三次会议、2025
年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更前次回购股份用途并注销的议案》，同意公
司将前次回购股份用途由“为维护公司价值及股东权益”变更为“用于注销并减少注册资本”
，
对回购专用证券账户中剩余 1,129,700 股库存股进行注销并减少注册资本。上述回购股份已
于 2025 年 12 月 24 日完成注销。
行专项贷款及自有资金回购股份的议案》，回购股份将全部予以注销并减少公司注册资本，
该议案已经 2025 年第三次临时股东大会审议通过。本次回购已于 2025 年 2 月 6 日实施完毕，
回购股份 2,533,517 股、回购金额为 134,299,872.62 元，于 2025 年 2 月 7 日完成注销。
二、公司履行的决策程序
公司已于 2026 年 4 月 9 日召开第四届董事会第十二次会议，审议了《关于<
公司 2025 年度利润分配方案>的议案》，并以 5 票同意、0 票否决、0 票弃权的
结果审议通过了该议案。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露
的股东回报规划。
特此公告。
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会
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