巨力索具股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告
巨力索具股份有限公司
（蔡昌）
各位股东及代表：
鉴于巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期于2025年
司按照相关法律程序进行董事会换届选举。于2025年11月24日和2025年12月10日，
公司分别召开了第七届董事会第三十九次会议和2025年第一次临时股东会，审议通
过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，本人于2025年12月10日正式担任公
司独立董事并履行相应职责。
作为巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年，本人
严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理意见》等法律法规和《公
司章程》《独立董事工作制度》的规定，尽责、认真、勤勉地履行职务，积极出席
公司2025年度召开的相关会议，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权
益。现将2025年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人简历
本人蔡昌，中国国籍，无境外居留权，生于1971年，博士学位，会计学博士，
国际注册高级会计师；已取得证券交易所认可的独立董事从业资格证书；曾任山东
财经大学副教授、中国注册税务师协会理事；现任中央财经大学教授。
（二）独立性说明
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及配偶、父母、子女、主
要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各
自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观
判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的情形。
二、独立董事年度履职概况
员会、0次战略与发展委员会、0次提名委员会、1次薪酬与考核委员会。本人在会
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议召开之前，主动了解和仔细学习会议资料，认真审议议案，以谨慎的态度行使
表决权，维护全体股东合法权益。
（一）董事会出席情况
本报告期应参加 以通讯方式参加
独立董事姓名 现场出席次数 委托出席次数 缺席次数
董事会次数 次数
蔡昌 2 2 0 0 0
本人对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案
均投了同意票。
（二）股东会出席情况
本报告期应参加 以通讯方式参加
独立董事姓名 现场列席次数 委托列席次数 缺席次数
股东会次数 次数
蔡昌 1 1 0 0 0
（三）出席董事会专门委员会情况
薪酬与考核委员会 审计委员会委员 战略与发展委员会 提名委员会
报告期内应 报告期内应 报告期内应
报告期内应参 实际参加次 实际参加次 实际参加次 实际参加次
参加会议次 参加会议次 参加会议次
加会议次数 数 数 数 数
数 数 数
酬与考核委员会委员、董事会审计委员会委员和董事会战略与发展委员会委员，应
参加委员会会议2次，实际出席会议2次，没有委托或缺席情况。
（1）薪酬与考核委员会召开情况
《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。我认为，公司高级管理人员薪酬方案保证
了规范性与透明度，并制订了清晰的薪酬构成与绩效评定标准，能够有效提高公司
职员的工作积极性。因此发表了同意的意见。
（2）审计委员会召开情况
前期会计差错更正及追溯调整的议案》。我认为，公司本次会计差错更正及追溯调
整符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发
行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，
更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果。
因此发表了同意的意见。
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（四）参与独立董事专门会议工作情况
（五）行使独立董事特别职权的情况
（六）公司配合独立董事工作情况
营情况并向本人发出董事会及其专门委员会会议通知、文件以及公司运营情况等资
料，及时回复本人的问询，没有限制或妨碍本人正常履职的情形发生，为本人现场
考察提供必要的条件和支持，公司对于本人的工作开展给予了充分的支持和配合。
（七）报告期内对公司有关事项提出异议的情况
任期内，本人全程认真参加了公司召开的全部董事会，忠实履行独立董事职
责，认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程
序，合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项进行了
认真审议，认为这些议案及事项均未损害全体股东特别是中小股东的利益，对公司
董事会各项议案及其他事项没有提出异议。
（八）现场工作情况
本人作为公司的独立董事，在参加董事会期间，对公司的生产经营、发展战
略、市场前景、行业发展情况等进行了现场调查，并提出了自己的意见和建议。并
与公司董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营
和公司财务情况，同时，关注报纸、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，关注
外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司的
运行动态，累计现场工作时间为2天。
（九）保护投资者权益方面以及与中小股东沟通交流情况
公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务
管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决
策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会决策的
科学性和客观性。
对公司信息披露情况进行监督检查，要求公司严格按照《公司法》《证券法》《股
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票上市规则》等法律法规和公司《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》
《投资者关系管理制度》等有关规定做好信息披露工作，保证2025年度公司的信息
披露真实、准确、及时、完整。
管理制度》《投资者关系管理制度》等相关规定，确认董事会秘书为投资者关系管
理负责人。
相关文件，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知
识，独立、客观、审慎的行使表决权。
层，在决策过程中亦注重维护公司和全体股东利益，尤其关注中小股东的合法权益，
确保与中小股东沟通交流的渠道畅通。
（十）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，在年报
审计期间，与会计师事务所就审计计划、重点审计事项等进行了沟通，关注审计进
程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人对提交各专门委员会和董事会讨论的事项予以重点关注，在审
议过程中，基于获取的信息，结合自身在财务领域的专业经验，对相关事项进行独
立判断，审慎地行使表决权或发表意见。通过对公司关于前期会计差错更正及追溯
调整、修订高管薪酬方案等事项进行监督核查，认为相关事项及其决策过程、执行
情况和信息披露均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未发现有损害公司利
益及中小股东合法权益的情形。
四、总体评价和建议
独立董事管理办法》，本着独立、客观、审慎的原则，积极履行独立董事职责，主
动深入了解公司的经营情况，加强与其他董事及管理层的沟通，同时充分发挥专业
特长，提高董事会决策科学性。
独立董事：蔡昌
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