湖南博云新材料股份有限公司
作为湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025
年本人能够严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立
董事管理办法》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公
司相关的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维
护了公司及全体股东的利益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责的情况报告
如下：
一、独立董事基本情况
周兰，中国国籍，1972 年出生，管理学硕士、会计学博士，美国伊利诺伊大
学香槟分校商学院访问学者。曾任广东嘉应制药股份有限公司独立董事，湖南天
雁机械股份有限公司独立董事，山河智能装备股份有限公司独立董事，步步高商
业连锁股份有限公司独立董事，上海海欣集团股份有限公司独立董事，明光浩淼
安防科技股份公司独立董事，湖南投资集团股份有限公司独立董事；现任湖南大
学工商管理学院会计学副教授、硕士研究生导师，民建湖南大学基层委员会副主
委，民建湖南大学北校区支部主委，湖南五新隧道智能装备股份有限公司独立董
事、欣龙控股（集团）股份有限公司独立董事。
本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。本人符合《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上
市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响
独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
席会议情况如下：
独立董事出席董事会情况
应出席场次 现场出席次数 以通讯方式参 委托出席 是否连续两次未亲自参
加次数 次数 加会议
独立董事列席股东会次数 4
公司在 2025 年召开的董事会、股东会均符合法定程序，重大经营决策事项
和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2025 年度本人没有对公司董事
会各项议案及公司其他事项提出异议。
（二）董事会专门委员会履职情况
次；作为薪酬与考核委员会委员参加董事会薪酬与考核委员会会议 2 次。报告期
内切实履行专门委员会委员的责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会
及管理层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
序号 委员会名称 成员情况 会议届次 召开时间 审议事项
项报告
第十次会 2025 年 3 9、关于立信会计师事务所（特殊普通合
第七届董事 周兰（主任委 议 月 26 日 伙）从事 2025 年度公司审计工作的总结
会 潘传平 10、关于续聘会计师事务所的议案
审计委员会履行监督职责情况的报告
迁产生资产损失进行核销的议案
失进行核销的议案
第十一次 2025 年 4
会议 月 23 日
情况的专项报告。
第十二次 2025 年 8 3、2025 年第三季度审计工作计划
会议 月 15 日 4、2025 年半年度募集资金存放、管理与
实际使用情况专项报告
第十三次
会议
日 4、2025 年第三季度募集资金存放及使用
情况的专项报告
第四次会 2025 年 4 关于董事、高级管理人员 2024 年度履职
第七届董事 潘传平（主任
议 月1日 情况综合评议报告
第五次会 2025 年 4 关于确认高级管理人员 2024 年度业绩考
核委员会 湘、周兰
议 月5日 核结果及年度薪酬的议案
（三）独立董事专门会议工作情况
真履行独立董事责任和义务，本人在独立董事专门会议上对相关议案及事项客观
公平地进行审查，形成审查意见。
序号 会议届次 召开日期 会议决议
第七届董事会
月 26 日
事专门会议
第七届董事会
月 15 日
事专门会议
（四）行使独立董事特别职权情况
报告期内，本人作为独立董事没有提议召开董事会会议，没有向董事会提议
召开临时股东会，没有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核
查等情况，也没有公开向股东征集股东权利的情形。
（五）现场工作的情况
工作时间达到十五日，同时通过座谈、电话、邮件、微信等多种方式与公司管理
层以及证券事务部、审计部门相关工作人员等保持密切联系，了解公司各重大事
项的进展情况。结合自身专业知识和经验，就重大事项积极与公司管理人员进行
沟通，为公司的经营决策和规范运作提出专业性判断和建设性意见，积极有效地
履行了独立董事的职责，认真维护公司和广大中小股东的利益。
（六）保护投资者权益方面所做的工作
本人严格按照有关法律、法规履行职责，对公司内部控制情况和法人治理结
构进行监督。利用自身的专业知识对公司的定期报告及其他事项认真审核，提出
客观、公正的意见和建议，督促公司及时、完整的做好信息披露工作。积极参加
独立董事履职及上市公司规范运作相关培训，认真学习上市公司相关法律、法规
和规范性文件，加深对规范公司法人治理结构和保护中小投资者合法权益等相关
规则的认识和理解，不断提高自己的履职能力。
（七）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
通过专门委员会听取公司内部审计工作报告，深入了解公司内控制度建设及执行
情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；年报审计期间，通过视频
会议和现场会议与内部审计人员及会计师事务所对重点审计事项、审计要点、审
计人员配备等事项进行沟通，持续跟进公司年审进度，督促年审注册会计师按时
保质完成年审工作并如期提交审计报告。
三、年度履职中的重点关注事项
（一）应当披露的关联交易
年度关联交易预计的议案》；2025 年 8 月 25 日，第七届董事会第二十次会议审
议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
上述应当披露的关联交易事项，已经由独立董事专门会议审议通过，本人认
真审阅了相关材料，认为公司开展的上述关联交易遵循了公平、公正、公开的原
则，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不会对公司的日常经营产生重大影
响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（二）定期报告事项
公司按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025
年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，上述报告均经公司董事会、监事会
（监事会未取消前）审议通过，其中《2024 年年度报告》经公司年度股东会审
议通过。作为公司独立董事，对公司定期报告均签署了书面确认意见：公司定期
报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真
实地反映了公司的实际情况。
（三）续聘会计师事务所
公司于 2025 年 4 月 7 日召开第七届董事会第十七次会议、于 2025 年 5 月
立信会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行查阅及审核，并对其 2024 年度
审计工作进行评估，本人认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专
业胜任能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求，能够胜任公司
（四）高级管理人员薪酬事项
公司于 2025 年 4 月 8 日召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于
确认高级管理人员 2024 年度业绩考核结果及年度薪酬的议案》，董事会对高级
管理人员 2024 年度业绩考核结果及年度薪酬总额进行了确认。本人作为公司独
立董事对相关议案进行了审核，认为依据公司经营状况及个人业绩考核结果确认
年度薪酬符合公司的《高级管理人员薪酬激励与业绩考核管理办法》。
四、总体评价和建议
法规的要求，认真审核各项议案，发表专业独立意见；充分发挥财务、审计领域
的专业优势，对公司的关键事项进行精准审核把关。同时，本人积极参加专业培
训，持续提升履职能力，为董事会的科学决策提供参考意见，切实保护广大股东
特别是中小股东的合法权益。
身专业优势和督导作用，促进公司稳健经营、规范运作，维护广大投资者特别是
中小股东的合法权益。
独立董事：周兰
首页
微信公众号
证券之星APP
