新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
独立董事 王鹏程
作为新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，2025 年度，本人始终秉持着独立、客观、公正的原则，
严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》以及《公
司章程》等相关法律法规和制度的要求，忠实履行职责，积极参与公
司各项事务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股
东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
王鹏程：男，汉族，1979 年 5 月生，中共党员，农业经济管理
专业博士，教授，硕士研究生导师。曾任塔里木农垦大学人文科学系
工会主席、经济与管理学院教研室主任、工商系系主任、办公室主任、
阿拉尔市国土资源局挂职副局长，现任职塔里木大学，从事教学科研
工作、新疆塔里木农业综合开发股份有限公司独立董事。
本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规
规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存
在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或
个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其他情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
任职期间内（2025 年 8 月 27 日至 2025 年 12 月 31 日），本人
亲自出席董事会 3 次。作为独立董事，本人与公司保持密切沟通。会
议召开前，仔细审阅会议议案，认真分析、研究会议材料，主动向公
司了解相关情况并根据需要要求公司补充相关说明材料，为会议决策
做好充分准备；会中，认真听取汇报，向公司有关人员详细了解议案
情况，积极参与讨论并独立发表意见和建议，以谨慎负责的态度行使
表决权，对公司董事会的科学决策起到了积极作用；会后，做好监督
问效，与公司管理层及董事会保障部门保持沟通交流，持续关注公司
经营管理、信息披露等信息，及时了解公司生产经营状况。2025 年
度，本人对公司董事会审议的各项议案均投出赞成票，没有提出异议、
反对和弃权的情形。
任职期间内（2025 年 8 月 27 日至 2025 年 12 月 31 日），参加
董事会提名委员会 1 次会议，。本人作为提名委员会主任委员，在会
前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，严格
按照《公司章程》《提名委员会工作细则》等相关规定，就公司高级
管理人员、董事候选人任职资格、任职条件等进行审核，未发现相关
候选人存在不适合担任公司高级管理人员、董事的情况及法律法规规
定的其他情形，具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质进
行审核，切实履行了董事会提名委员会委员的职责。
（二）行使独立董事职权情况
关职权，按时出席董事会会议，主动获取决策所需材料，对各类必要
事项发表独立意见。报告期内，未出现需独立董事行使特别职权事项。
（三）与中小股东的沟通交流情况
任职期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，
对于董事会审议的议案，认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自
身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司
和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。本人通过关注 E
互动平台上公司股东的提问，了解中小投资者的反馈和关注的问题，
（四）现场工作情况
任职期内，本人充分利用参加董事会、专门委员会和股东会的机
会不定期到公司或公司安排的场所进行现场工作。此外，通过电话、
微信、通讯会议等多种方式与公司其他董事、高级管理人员、相关工
作人员保持密切联系，关注公司的财务状况和运营情况。
（五）上市公司配合独立董事工作情况
公司管理层高度重视与独立董事的沟通，公司董事会、管理层和
相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，及时、详细提供相关资
料，使本人能够及时了解公司生产经营动态，切实保障独立董事有效
行使职权。
（六）培训学习情况
任职期内，本人持续学习最新法律法规和各项规章制度，积极参
加相关机构组织的独立董事专题培训、后续培训及其他相关培训等，
不断提高自己的履职能力，将所学运用到日常工作中，为公司的健康、
稳定发展贡献力量。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
任职期间内，作为提名委员会主任委员，同其他委员对候选人资
质、提名程序及表决结果进行严格审查。本人根据相关法律法规及公
司规章制度关于独立董事的职责要求，对拟聘任第九届董事会总经理、
副总经理、董事会秘书及总会计师人选发表了审查意见。认为公司新
一届董事、高级管理人员具备担任上市公司董事及高级管理人员的任
职资格和条件，提名、审议和表决程序规范，符合《公司法》《证券
法》《公司章程》等相关规定。
四、总体评价和建议
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