惠而浦（中国）股份有限公司
（邵孝恒）
本人作为惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
按照《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》
《独立董事工作制
度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，
任期内，本人独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各
次股东会和董事会会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全
体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人任期内履行独立董事职
责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人邵孝恒，1957 年 3 月出生，加拿大籍，硕士研究生，美国注册会计师。
会计师事务所高级审计师、北京德勤会计师事务所高级经理；2004 年至 2008 年
期间历任北京握奇数据系统有限公司、弘成科技发展有限公司以及常州天合光能
有限公司的首席财务官。2012 年至今任 UT 斯达康股份有限公司（公司代码：
UTSI）独立董事，2015 年至今任世纪互联股份有限公司（公司代码：VNET）独立
董事，2020 年至今任瑞幸咖啡（公司代码：LKNCY）独立董事。自 2024 年 5 月起
任公司独立董事，于 2025 年 6 月因个人工作原因离任。
本人任期内在专门委员会任职情况：任公司第九届董事会战略委员会委员。
任期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第
六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
（一）出席董事会和股东会会议情况
在本人任期内，公司共召开了 2 次董事会、1 次股东会。本着勤勉尽责的态
度，本人以现场或通讯方式亲自参加了任期内召开的董事会和股东会，无授权委
托其他独立董事出席会议或缺席情况。任期内，公司董事会的召集召开符合法定
要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成
票，无反对票及弃权票。
（二）出席董事会专门委员会会议情况
报告期内，本人任公司第九届董事会战略委员会委员。虽然任期内董事会战
略委员会并未召开会议，但本人积极关注公司发展动态，2025 年 1 月初也通过
电话沟通，就当前市场环境对公司战略提出了自己的看法。
（三）出席独立董事专门会议情况
本人任期内未召开独立董事专门会议。
（四）行使独立董事职权的情况
在规范运作上，作为公司独立董事，对于公司报送的各类文件本人均认真仔
细阅读，并持续关注公司的日常经营状况、公司舆情等有关公司重大事件和政策
变化对公司的影响，在董事会上发表意见、行使职权。
在生产经营上，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联
系，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司管理层进行了深入交流和探讨，
积极对公司经营管理献计献策。
（五）与会计师事务所的沟通情况
审计划和关注重点等事项进行了探讨和交流，及时了解公司财务状况和经营成果，
共同推动审计工作的全面、高效开展，勤勉尽责，充分发挥监督作用。
（六）维护中小股东合法权益的情况
任期内，本人积极与公司相关人员进行沟通，及时了解公司的日常经营状态
和可能产生的经营风险，查阅作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议
上发表意见；对于董事会审议的各项议案，在充分了解的基础上，独立、客观、
审慎地行使表决权，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
（七）现场工作及公司配合独立董事工作情况
本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，积极出席公司各类会
议，与管理层和外部中介机构进行深入交流，保持与公司其他董事的密切联系，
听取公司重大事项、经营状况和战略规划、董事会决议执行情况等，并持续关注
市场变化对公司生产经营的影响，基于自身专业知识体系，为公司发展献策献力。
任期内，公司积极配合本人工作，主动沟通公司生产经营相关事项，使本人
能够深入了解公司经营发展动态。在召开董事会及相关会议前，公司认真准备会
议资料并及时准确传递，充分保证了本人的知情权。公司为独立董事更好的履职
提供了必要条件和大力支持。
（八）参加培训情况
本人十分关注中国证监会、证券交易所等监管部门发布的政策文件、监管指
引，深入学习《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，确保自身履职行为符
合监管要求，提升履职水平。
三、年度履职重点关注事项的情况
任期内, 本人重点关注的事项为定期报告和内部控制评价报告的披露情况，
公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交
易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制了公司《2024
年年度报告》及《2024 年度内部控制评价报告》，准确披露了相应报告期内的财
务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事
会和监事会审议通过，公司董事、监事及高级管理人员均对公司定期报告签署了
书面确认意见。
公司对年度报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反
映了公司的实际情况。
四、总体评价和建议
任期内，本人以诚信与勤勉的精神，按照各项法律法规的要求，站在股东特
别是中小股东的角度，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，推动公司不
断完善治理结构，提高公司运作水平，切实维护全体股东的合法权益。
独立董事签字：邵孝恒
二〇二六年四月八日
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