证券代码：920641 证券简称：格利尔 公告编号：2026-043
格利尔数码科技股份有限公司
董事长、副董事长、职工代表董事、高级管理人员、内
审部负责人及证券事务代表换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 4 月
选举朱海建先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2026 年 4 月 8 日
起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（上述人员简历详见附件）
二、董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 3 月 20 日审
议并通过：
选举陈克皇先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 4 月 8 日起生效。
该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
选举朱婧女士为公司副董事长，任职期限三年，自 2026 年 4 月 8 日起生效。
该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任朱婧女士为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 4 月 8 日起生效。
该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任侯光辉先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 4 月 8 日起生
效。该人员持有公司股份 431,000 股，占公司股本的 0.5741%，不是失信联合惩
戒对象。
聘任杜睿女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 4 月 8 日起生
效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任徐德智先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 4 月 8 日起
生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（上述人员简历详见附件）
三、聘任内审部负责人、证券事务代表的基本情况
聘任朱彩云女士为公司内审部负责人，任职期限三年，自 2026 年 4 月 8 日
起生效，不是失信联合惩戒对象。
聘任邵珠琳女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2026 年 4 月 8 日
起生效，不是失信联合惩戒对象。
四、合规性说明及影响
(一)换届的合规性说明
本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市
规则》等有关规定，公司财务负责人具有会计专业知识背景并从事会计工作三年
以上，符合任职要求。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数；
未导致公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二
分之一；未导致审计委员会成员低于法定最低人数或者欠缺会计专业人士；未导
致董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合相关规则或者《公司章程》
的规定；未导致独立董事中欠缺会计专业人士。
(二)换届对公司的影响
本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利
影响。
五、提名委员会的意见
公司于 2026 年 4 月 8 日召开第五届董事会提名委员会第一次会议，审议通
过了《关于聘任公司总经理的议案》
《关于聘任公司副总经理的议案》
《关于聘任
公司财务负责人的议案》
《关于聘任公司董事会秘书的议案》，上述议案表决结果
均为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 经审查，上述人员不是失信联合惩戒
对象，均不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规
定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，均具备上市公司高级管理人员任职
资格。
六、审计委员会意见
公司于 2026 年 4 月 8 日召开第五届董事会审计委员会第一次会议，审议通
过了《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司内审部负责人的议案》，
表决结果均为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。经审核，财务负责人、内审部
负责人候选人具有相应的专业胜任能力、执业经验和职业素养，具备与其行使职
权相关的任职资格和能力，不是失信联合惩戒对象，均不存在《公司法》《北京
证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任相关岗位的情形。
七、相关风险揭示
本次聘任的高级管理人员不存在下列情形：
(一)最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
(二)最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上
通报批评；
(三)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查，尚未有明确结论意见。
八、换届离任人员情况
继续担任其他职务情况
姓名 不再担任的职务 职务变动原因
（含控股子公司）
张荣国 职工代表董事 届满到期 其他职务
徐德智 财务负责人 届满到期 董事会秘书
朱从利 董事长 届满到期 其他职务
马成贤 副董事长 届满到期 不再担任董事
孙静 副总经理 届满到期 其他职务
邵珠琳 董事会秘书 届满到期 证券事务代表
朱月月 证券事务代表 届满到期 其他职务
夏青 内审部负责人 届满到期 其他职务
上述人员存在未履行完毕的公开承诺。
承诺的具体内容详见公司在向不特定合格投资者公开发行股票过程中披露
的《招股说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。
九、备查文件
《格利尔数码科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
《格利尔数码科技股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议》；
《格利尔数码科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》。
格利尔数码科技股份有限公司
董事会
附件：
陈克皇，男，汉族，1977 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权,本科学历，
会计师，中共党员。1997 年 6 月至 2004 年 6 月任职于大溪河镇土管所；2004
年 6 月至 2005 年 11 月，任职于枣巷镇土管所；2005 年 11 月至 2012 年 12 月，
任凤阳县养老保险中心、凤阳县人社局办公室副主任；2012 年 12 月至 2019 年 2
月，任凤阳县金融办副主任；2019 年 2 月至 2020 年 3 月，任凤阳县公共资源交
易中心党组成员、副主任；2015 年 10 月至 2020 年 4 月，任凤阳县中都融资担
保有限公司董事长（总经理）；2020 年 5 月至 2024 年 3 月，任凤阳县中都融资
担保有限公司董事长；2024 年 4 月至今，任凤阳县濠州投资集团有限公司总经
理。
朱婧，女，1983 年 11 月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，本科学历。2005
年 9 月至 2006 年 12 月任职于徐州格卢电子有限公司；2007 年 1 月至 2013 年 4
月历任格利尔数码科技股份有限公司营销总监、副总经理、董事；2010 年 11 月
至 2014 年 12 月，任深圳市徐港电子有限公司董事；2012 年 9 月至今，任格利
尔国际有限公司董事；2013 年 5 月至今，任格利尔国际有限公司总经理；2019
年 9 月至今，任格利尔数码科技股份有限公司董事；2020 年 3 月 2024 年 5 月，
任格利尔数码科技股份有限公司副总经理；2024 年 5 月至今，任格利尔数码科
技股份有限公司总经理；2025 年 8 月至今，任惠州格利尔科技有限公司董事。
侯光辉，男，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历。2004 年 7 月至 2006 年 12 月，历任徐州格卢电子有限公司研发工程师、生
产主管、工程部经理；2006 年 12 月至 2013 年 12 月，任徐州格利尔科技有限公
司运营总监、技术总监；2014 年 1 月至 2019 年 12 月，任格利尔数码科技股份
有限公司总经理助理；2014 年 4 月至今，任惠州格利尔科技有限公司执行董事、
总经理；2019 年 7 月至 2023 年 10 月，任东莞智联光频科技有限公司董事； 2020
年 3 月至 2024 年 3 月，任徐州智谷光频产业研究院有限公司董事；2020 年 3 月
至 2023 年 3 月，任格利尔数码科技股份有限公司董事；2019 年 12 月至今，任
格利尔数码科技股份有限公司副总经理。
杜睿，女，汉族，1996 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专
业本科学历，初级会计师。2017 年 11 月至 2022 年 5 月任职于凤阳县财政局非
税收入管理局工作人员；2022 年 6 月至 2024 年 2 月，任中达石英发展（安徽）
集团有限公司财务部副经理；2024 年 2 月至 2025 年 7 月，任凤阳明都石英产业
投资有限公司财务部员工，2025 年 8 月至 2026 年 3 月，任凤阳明都石英产业投
资有限公司财务部副经理。
徐德智，男，1989 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业本
科学历，中级会计师。2015 年 7 月至 2025 年 11 月，任格利尔数码科技股份有
限公司会计、财务主管、成本科经理、财务部经理；2025 年 11 月至 2026 年 4
月，任格利尔数码科技股份有限公司财务负责人。
朱海建，男，1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003
年 8 月至 2022 年 3 月，在江苏天宝汽车电子有限公司工作，历任电子工程师、
高级电子工程师、电子专家、电子经理等职；2022 年 4 月 2025 年 7 月，任格利
尔数码科技股份有限公司电子高级经理，2025 年 7 月至今，任格利尔数码科技
股份有限公司研发总监。
朱彩云，女，1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007
年 3 月至 2019 年 7 月，任格利尔人力资源经理；2019 年 8 月至 2021 年 12 月，
任格利尔人力资源经理兼行政后勤经理；2022 年 1 月至 2023 年 7 月，任格利尔
人资行政总监助理；2014 年 3 月至 2020 年 3 月，任公司职工代表监事；2020
年 3 月至 2023 年 3 月任公司监事会主席；2023 年 8 月至 2025 年 12 月任格利尔
数码科技股份有限公司人力资源经理；2026 年 1 月至今任格利尔数码科技股份
有限公司行政经理。
邵珠琳，女，1986 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具
有法律职业资格、专利代理师资格及深圳证券交易所董事会秘书资格。历任江苏
禾嘉律师事务所律师，徐州徐工挖掘机械有限公司法务；2021 年 4 月至 2025 年
年 11 月至 2026 年 4 月，任格利尔数码科技股份有限公司董事会秘书。
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