证券代码：920641 证券简称：格利尔 公告编号：2026-044
格利尔数码科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。
一、换届基本情况
根据《公司法》、
《公司章程》、
《董事会议事规则》及董事会各专门委员会的议
事细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于 2026 年 4 月 8 日召开第
五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的
议案》。公司第五届董事会各专门委员会组成成员如下：
上述各董事会专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。
二、换届对公司的影响
本次换届为董事会各专门委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合相关法
律法规及《公司章程》，符合公司治理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。
《格利尔数码科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
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