中矿资源集团股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2026-025 号
中矿资源集团股份有限公司
关于 2026 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预
计的议案》，根据公司日常生产经营需要，预计公司及下属公司在 2026 年度将与
关联方发生日常关联交易总金额合计不超过人民币 49,331.29 万元。其中预计：
在 2026 年度将与关联方 S&S Resources International Co., Limited（以下简称“盛
合国际”）发生运输服务额度不超过 5,000 万美元；在 2026 年度将与关联方北京
湘达物流有限公司（以下简称“湘达物流”）发生运输服务额度不超过人民币
Limited（以下简称“蒙布瓦光伏公司”）发生电力供应服务额度不超过 300 万美
元。有效期限自本次董事会审议批准之日起 12 个月内有效。2025 年度公司与关
联方发生的日常关联交易总金额为人民币 27,348.63 万元。
关联董事王平卫先生、欧学钢先生、魏云峰先生、吴志华先生、汪芳淼先生
对《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》回避表决。出席会议的其余
公司独立董事已召开了第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议，
审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交董事会
审议。
中矿资源集团股份有限公司
本次日常关联交易预计事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会
审议。
（二）预计日常关联交易内容和金额
关联交 关联交易 关联交易 2026 年度预 2025 年发
关联人 1-3 月发
易类别 内容 定价原则 计金额 生金额
生金额
接受关
美元 美元
联人提 锂精矿运 不超过美元
盛合国际 市场价格 529.81 万 2,788.02 万
供的运 输服务 5,000 万元
元 元
输服务
接受关
不超过人民 人民币 人民币
联人提 锂精矿运
湘达物流 市场价格 币 12,500 万 1,160.60 7,370.99 万
供的运 输服务
元 万元 元
输服务
接受关
联人提
蒙布瓦光 电力供应 不超过美元 美元 3.40 美元 4.94
供的电 市场价格
伏公司 服务 300 万元 万元 万元
力供应
服务
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发
实际发生
关联 生额占
关联交 实际发生 预计金 额与预计 披露日期
交易 关联人 同类业
易内容 金额 额 金额差异 及索引
类别 务比例
（%）
（%）
《 关 于
接 受
日常关联
关 联 不超过
锂 精 矿 美 元 交易预计
人 提 美元
盛合国际 运 输 服 2,788.02 43.30% -44.24% 的公告》
供 的 5,000 万
务 万元 （公告编
运 输 元
号 ：
服务
）
接 受 《 关 于
关 联 不超过 2025 年度
锂 精 矿 人 民 币
人 提 人民币 日常关联
湘达物流 运 输 服 7,370.99 16.03% -26.29%
供 的 10,000 交易预计
务 万元
运 输 万元 的公告》
服务 （公告编
中矿资源集团股份有限公司
号 ：
）
接 受 《关于下
关 联 属子公司
人 提 签署购售
供 的 电合同暨
不超过
电 力 蒙布瓦光 电力供 美 元 4.94 日常关联
美元 150 0.12% -96.71%
供 应 伏公司 应服务 万元 交易的公
万元
服务 告》（公告
编 号 ：
）
《关于下
属子公司
签署储能
向 关
柜设备租
联 方
储 能 柜 不超过 赁协议暨
出 租 蒙布瓦光 美 元 2.25
设 备 租 美元 3 万 100.00% -25.00% 日常关联
储 能 伏公司 万元
赁 元 交易的公
柜 设
告》（公告
备
编 号 ：
）
为了保证公司日常生产经营业务顺利开展并提高审议效率，公司在预
公 司董 事 会对 日 常 计2025年度日常关联交易额度时是以可能与关联方发生业务金额的
关 联交 易 实际 发 生 上限进行预计，预计金额具有一定不确定性。根据公司实际生产经营
情 况与 预 计存 在 较 需求确认日常关联交易实际发生额，符合公司客观实际情况。日常关
大差异的说明 联交易发生额与预计金额存在一定差异，不会对公司生产经营产生重
大影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公 司独 立 董事 对 日 2025 年度日常关联交易额度时是以可能与关联方发生业务金额的上
常 关联 交 易实 际 发 限进行预计，而在实际运营过程会根据市场情况进行价格调整，尽量
生 情况 与 预计 存 在 减少公司经营成本，符合公司的实际生产经营情况且价格依据市场原
较大差异的说明 则定价，交易价格公允、公平、合理，不存在损害公司及中小股东利
益的情形。
注：本公告中，2025年美元兑人民币汇率取1: 7.1429，2026年1-3月美元兑人民币汇率
取1:6.9493。
二、关联人介绍和关联关系
（一）盛合国际
中矿资源集团股份有限公司
公司名称：S&S Resources International Co., Limited（盛合资源国际有限公司）
商业登记号码：74653746
董事：姜维明、刘新国、欧学钢、颜佳、张小山
注册资本：10,000 美元
注册地址：RM1201，12/F Tai Sang Bank BLDG 130-132 Des Voeux RD Central
Hong Kong
主要业务：国际货物运输及仓储服务
截至本公告披露日，盛合国际股权结构如下：
序号 股东名称 持股比例
盛合国际 2025 年末总资产为 2,981.10 万美元，净资产为 894.53 万美元，2025
年度营业收入为 5,834.68 万美元，净利润为 297.31 万美元，以上财务数据未经
审计。
中色矿业集团有限公司是公司的控股股东，中色矿业集团有限公司持有盛合
国际 45%股权。公司实际控制人之一刘新国先生、实际控制人之一、董事欧学钢
先生在盛合国际担任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，
盛合国际为公司关联法人。
盛合国际依法存续且正常经营，具有良好的履约能力。经查询，截至本公告
披露日，盛合国际不是失信被执行人。
中矿资源集团股份有限公司
（二）湘达物流
公司名称：北京湘达物流有限公司
统一社会信用代码：91110109MAC9AL9651
法定代表人：李忠宽
注册资本：人民币 200 万元
注册地址：北京市门头沟区石龙工业区龙园路甲 5 号 1 幢 202 室
主要业务：国内货物运输及仓储服务
截至本公告披露日，湘达物流股权结构如下：
序号 股东名称 持股比例
湘达物流 2025 年末总资产为人民币 1,105.81 万元，净资产为人民币-6.87 万
元，2025 年度营业收入为人民币 7,460.68 万元，净利润为人民币 186.59 万元，
以上财务数据未经审计。
北京明联达科技有限公司是公司实际控制人控制的企业，公司董事欧学钢先
生在北京明联达科技有限公司担任经理；北京金地超硬材料有限公司是本公司的
控股股东中色矿业集团有限公司的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》的相关规定，湘达物流为公司关联法人。
湘达物流依法存续且正常经营，具有良好的履约能力。经查询，截至本公告
披露日，湘达物流不是失信被执行人。
中矿资源集团股份有限公司
（三）蒙布瓦光伏公司
公司名称：Mumbwa Solar Power Station Company Limited
公司注册号：120241011720
董事：王勇
注册资本：克瓦查 20,000 元（注：克瓦查为赞比亚货币单位）
注 册 地 址 ： NO.2 FIRETHORN ROAD, AVONDALE, LUSAKA, LUSAKA
PROVINCE, ZAMBIA
主要业务：发电、输电和配电
截至本公告披露日，蒙布瓦光伏公司股权结构如下：
蒙布瓦光伏公司 2025 年末总资产为克瓦查 9,539.53 万元，净资产为克瓦查
万元，以上财务数据未经审计。
中矿资源集团股份有限公司
中色矿业集团有限公司是公司的控股股东，中色矿业集团有限公司通过其全
资子公司北京金地超硬材料有限公司间接持有蒙布瓦光伏公司 88%权益。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，蒙布瓦光伏公司为公司关联法人。
蒙布瓦光伏公司依法存续且正常经营，具有良好的履约能力。经查询，截至
本公告披露日，蒙布瓦光伏公司不是失信被执行人。
三、交易的主要内容及定价依据
盛合国际、湘达物流、蒙布瓦光伏公司分别在国内外为公司及纳入公司合并
报表范围内的子公司提供矿产品运输服务和电力供应服务，属于正常经营业务往
来，公司将根据日常生产经营的实际情况，与关联方签订相关合同并进行交易。
公司将关联方与其他相同业务往来企业同等对待。双方根据客观、公平、公
正的原则，按照市场方式定价，交易价格参考同类业务的市场价格并经双方平等
协商确定，定价公允、合理。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）交易的必要性
公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司日常生产经营过程中的实际
需要，有利于减少交易带来的沟通成本，而锂精矿运输服务优先保障了公司矿产
品的运输，电力供应服务补充了 Kitumba 铜矿生产、生活用电需求，具有必要性。
（二）交易的公允性
交易双方遵循平等合作、互利共赢的原则，根据市场情况协商确定交易价格
和结算方式，定价公允，结算方式合理，不存在损害公司和全体股东利益的情况，
不会对财务状况、经营成果产生不利影响。
（三）对独立性的影响
上述关联交易预计发生金额占公司营业收入比重较小，不会影响公司的独立
中矿资源集团股份有限公司
性，公司对上述关联方亦不存在重大依赖。
五、独立董事专门会议意见
公司在预计日常关联交易额度时是基于业务开展进度的判断，以可能与关联
方发生业务金额的上限进行预计，预计金额具有一定不确定性。
度日常关联交易额度时是以可能与关联方发生业务金额的上限进行预计，而在实
际运营过程会根据市场情况进行调整，尽量减少公司经营成本，符合公司的实际
生产经营情况且依据市场原则定价，交易价格公允、公平、合理，不存在损害公
司及中小股东利益的情形。
联交易预计额度，是结合公司及子公司实际情况及业务需求而开展的正常的商业
经营行为，双方在协商一致的基础上达成交易共识，交易价格按市场价格执行，
作价公允。公司 2026 年度关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性，
不存在损害公司和中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司本次 2026
年度日常关联交易预计额度的事项，并同意将《关于公司 2026 年度日常关联交
易预计的议案》提交公司董事会审议。
六、备查文件
特此公告。
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