中矿资源集团股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2026-022 号
中矿资源集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4
月 9 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订及制定部分公
司治理制度的议案》《关于修订<对外担保管理制度><高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》。现将有关事项公告如下：
为进一步完善公司治理结构，优化内控制度体系，促进公司规范运作水平，
根据最新发布的《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等国家有关法
律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《中矿资源集团股份有限公司章程》
的要求，同时结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行了修订，并制定《子
公司管理制度》《委托理财管理制度》。具体明细如下表：
序号 制度名称 变更情况
上述治理制度已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，其中第 1、
通过后生效。上述第 4 项制度修订后，更名为《中矿资源集团股份有限公司董事、
高级管理人员薪酬管理制度》，其他制度名称不变。修订及制定的各项制度全文
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与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
中矿资源集团股份有限公司董事会
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