中矿资源集团股份有限公司
（以下
简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳
证券交易所股票上市规则》
（以下简称“《股票上市规则》”）等法律法规以及《中
矿资源集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
《中矿资源集团股份
有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的规定和要求，
本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使股东会和《公司章程》赋予的各项
职权，认真履行董事的职责，在职权范围内科学审慎地对公司重大事项进行分析
决策，有序推进董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，确保公
司实现稳定发展，现将 2025 年度董事会工作情况汇报如下：
一、公司经营情况概述
念指导下，各项业务稳健发展。资源获取方面，公司持续强化资源禀赋优势，依
托地勘核心技术能力，重点拓展锂、铜、铯、锗、镓、钽等战略性矿产资源的一
体化布局；资源开发方面，公司持续着力打造多金属平台，赞比亚 Kitumba 铜矿
采选冶一体化项目稳步推进，力争 2026 年投产，纳米比亚 20 万吨/年多金属综
合循环回收项目一期顺利点火，正在稳步推进二期建设；江西中矿锂业年产 3
万吨高纯锂盐技改项目完成，锂盐产能进一步提高，生产成本进一步下降；公司
治理方面，公司持续优化升级治理机制，决策效率、合规治理、风险管理水平持
续提升。
母公司的净利润 4.58 亿元。
（1）扩产降本齐头并进，锂盐业务稳舵拓航
加速推进智能制造转型升级，深化绿色低碳发展模式，公司适时于 2025 年 6 月
月 2 日点火投料试生产运营。本技改项目将进一步提高锂回收率，有效降低锂盐
生产成本，本技改项目投产后，公司锂盐业务的综合竞争力进一步增强，能够更
好地应对行业变革与市场挑战。截至报告期末，公司合计拥有 418 万吨/年选矿
产能和 7.1 万吨/年电池级锂盐产能。
电新能源材料板块营业成本同比降低 5.03%，使得该板块毛利同比增加 1.98 亿元，
毛利率同比上升约 6 个百分点。
（2）终端市场不断拓展，铯铷业务蓄能固本
稀有轻金属（铯、铷）资源开发与利用业务方面，公司作为铯矿资源和铯铷
盐产品的龙头企业，持续积极拓展多种原材料渠道，并向下游客户交付满足其不
同用途的铯铷盐产品，2025 年实现营业收入 11.25 亿元，实现毛利 8.34 亿元。
在全球绿色转型与科技革命的双重驱动下，铯铷产业正迎来前所未有的发展
机遇。作为战略性稀有金属，铯铷凭借其独特的物理化学性质，在传统领域和高
科技新兴领域均有着不可替代的重要作用。公司通过多年“资源+技术+市场”三位
一体布局，已成为具有绝对资源优势的铯铷一体化龙头企业，未来将继续发挥产
业链“链长”作用，引领行业技术革新与价值链升级。
（3）地勘势能加速突破，多金属布局成效显著
近年来，公司主动调整固体矿产勘查业务方向，一方面对自有矿山提供技术
支持，在保障采矿业务顺利进行的前提下，对自有矿区周围区域进行勘查和寻找
潜在资源，提高公司资源储量；另一方面充分发挥固体矿产勘查专业优势，在新
资源的并购过程中有效提高公司并购效率并降低并购成本，为公司矿权开发业务
的可持续发展奠定了基础，助力公司多金属业务战略布局的顺利实现。
投资建设 Kitumba 铜矿采选冶一体化项目，采选工程项目设计规模为原矿 350
万吨/年，冶炼项目设计产能为阴极铜 6 万吨/年。该项目项目采矿、选矿厂工程
已于 2025 年 3 月、7 月开工建设，目前正在按计划正常推进。尾矿库工程、取
水工程于 2025 年 11 月、2025 年 12 月启动建设，正在稳步推进中。公司力争 2026
年内推进该项目投产，为公司增加新的利润增长点。
靶区发现了 3 个铜矿体，合计提交铜矿资源矿石量 864 万吨，铜平均品位 0.69%，
铜金属量 6.00 万吨。
动投资建设 20 万吨/年多金属综合循环回收项目，设计产能为锗锭 33 吨/年、工
业镓 11 吨/年、锌锭 1.09 万吨/年。2025 年 12 月 15 日，该项目第一期火法冶炼
工艺工程已经建设完毕并成功点火试生产运营，2026 年，公司按计划推进该项
目一期的生产运营，同时推进项目第二期火法冶炼工艺工程及湿法冶炼工艺工程
的建设工作。
未来，公司将在全球范围内继续获取优质矿产资源，成为拥有专业地勘找矿
能力的国际化多金属矿业集团公司。
二、董事会工作情况
（一）董事会的召开情况
议的召集和召开、表决程序以及决议内容等均符合相关法律、法规的规定，具体
情况如下：
序号 会议时间 会议届次 会议审议事项
第六届董
月 24 日
五次会议
的议案》
第六届董
月 29 日 3. 《关于下属子公司签署储能柜设备租赁协议暨日常关联交易的
六次会议
议案》
第六届董
月 19 日
七次会议
第六届董
月 21 日 3. 《关于修订部分公司治理制度暨制定<信息披露暂缓与豁免管
八次会议
理制度>的议案》
第六届董
月 27 日
九次会议
第六届董
月9日
十次会议
（二）董事会对股东会决议的执行情况
表决程序以及决议内容均符合相关法律法规的规定。公司董事会和管理层严格按
照股东会审议通过的决议和授权，认真、谨慎地执行各项决议，充分保障了公司
及全体股东的合法权益。具体情况如下：
序号 会议时间 会议届次 会议审议事项
案》
股东会 11. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
日
案》
（三）董事会下设各专业委员会的履职情况
公司董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提
名委员会四个专门委员会，并制定了相应的专门委员会工作细则，保障各专门委
员会充分行使职权。2025 年，公司各专门委员会充分发挥其专业优势及实践经
验，依法履行职责，为董事会的科学决策提供了有益参考，助力公司持续稳定健
康发展。具体履职情况如下：
序号 委员会名称 会议时间 会议审议事项
战略与 ESG 委 2025 年 04
员会 月 24 日
月 23 日 8. 《关于开展外汇套期保值业务和商品期货期权套期保值业务的
议案》
告的议案》
月 19 日
月 20 日
月 24 日
月8日 案》
（四）独立董事履职情况
公司独立董事根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等
相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》《中矿资源集团股份有限公司
独立董事工作制度》等公司制度的要求，履行义务，行使权利，积极出席相关会
议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，充
分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体履职情况如
下：
序号 会议时间 会议届次 会议审议事项
日 董事专门
会 议 2025
年第一次 4. 《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
会议
案》
第六届董
事会独立
董事专门 2. 《关于下属子公司签署购售电合同暨日常关联交易的议案》
会 议 2025
日 3. 《关于下属子公司签署储能柜设备租赁协议暨日常关联交易的议
年第二次
案》
会议
独立董事 2025 年度述职报告详见公司 2026 年 4 月 10 日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的内容。
（五）信息披露情况
公司严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
相关法律法规的要求，本着真实、准确、完整、及时、公平的原则不断规范公司
信息披露行为，履行信息披露义务，2025 年，公司蝉联荣获深圳证券交易所
上网文件 118 份，规范并充分披露了公司依法运作情况、经营情况、财务状况及
再融资等事项，不存在违规披露的情形。
（六）投资者关系管理情况
公司高度重视投资者关系管理，致力于构建“全方位、多层次、立体化”的
沟通体系，持续提升信息披露质量与投资者服务水平。在扎实做好合规信息披露
的基础上，公司依托自主搭建的锂、铜、锗等行业数据库及分析模型，在业绩说
明会、机构调研、反路演等“线上+线下”交流中，不仅呈现公司经营成果，更
深入解读行业趋势与结构性变化，帮助投资者在理解行业β的基础上，更清晰地
认知公司的α价值。报告期内，公司共举办 4 场业绩说明会，接待超过 200 家投
资机构调研，并形成 4 份详实的投资者活动记录表，确保沟通内容公开、可追溯。
在数字化沟通方面，公司已建立涵盖“互动易”平台、投资者专线、企业邮
箱、官方网站及微信公众号等渠道的立体化服务矩阵。报告期内累计回复投资者
问询逾 600 次，通过官网及新媒体平台发布公司动态 128 篇，切实保障投资者便
捷、及时获取公司信息。多元、高效的沟通不仅维护了投资者知情权与参与权，
也提升了资本市场运行效率，赢得市场广泛认可。
精尖百强企业”第 25 名。投资者关系工作屡获市场权威奖项肯定，包括中国上
市公司协会“上市公司董秘履职评价”4A 评级、证券时报“上市公司阳光董秘”、
新财富“金牌董秘”、财联社“精英董秘”及第九届中国卓越 IR 评选“卓越资
本市场沟通奖”等。这些成绩充分体现了资本市场对公司治理、经营质量及投资
者关系工作的高度认可。未来，公司将持续优化投资者关系管理体系，为投资者
创造长期价值。
（七）内部控制建设及实施情况
公司依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相
关规定，制定了《内部审计制度》，并设立了独立的审计监察部。该部门在审计
委员会的直接领导下开展工作，现配备专职人员 5 名，依法独立履行内部审计与
监督职责，定期或不定期对公司及下属单位的财务收支、经营活动进行审计核查，
对其经济效益的真实性、合规性与合理性进行评价，并对内部控制体系的建立与
执行情况实施监督检查。2025 年，审计监察部围绕公司治理要求，对公司重要
对外投资、资产购置与处置、担保、关联交易等事项开展了专项检查，并按季度
出具内部审计报告。部门牵头制定并发布了《中矿资源内部审计监察专员委派管
理办法》，先后向赞比亚、津巴布韦及江西新余等地区经营单位派驻专职审计人
员，并对楚梅布冶炼厂、北京中矿贸易等单位实施了现场审计。报告期内，公司
内部控制整体运行有效，不存在重大缺陷，具体内容详见公司 2026 年 4 月 10
日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度内部控制评价
报告》，同时年审会计师事务所出具了无保留意见的内部控制审计报告。
三、2026 年公司董事会工作展望
核心作用；严格落实股东会各项决议，科学高效决策重大事项；继续按照资本市
场规范要求，持续扎实做好董事会日常管理工作，不断完善公司治理体系，认真
做好信息披露工作；加强投资者关系管理，促进公司与投资者之间长期、稳定的
良好互动关系；强化全员合规意识与风险责任意识；从全体股东利益出发，推动
公司经营管理工作稳步有序开展。
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