证券代码：920641 证券简称：格利尔 公告编号：2026-040
格利尔数码科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
科技园 A 座一楼会议室
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作
决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 13 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意股数 28,787,162 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
同意股数 28,787,162 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：曹丽慧律师、王姝律师
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股
东会的人员资格、召集人资格以及本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公
司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东
会的会议表决程序、表决结果及通过的决议内容合法有效。
四、人员变动议案生效情况
职位
姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动
陈克皇 董事 任命 2026 年 4 月 8 日 审议通过
临时股东会
朱婧 董事 任命 2026 年 4 月 8 日 审议通过
临时股东会
汤文琪 董事 任命 2026 年 4 月 8 日 审议通过
临时股东会
代忠祥 董事 任命 2026 年 4 月 8 日 审议通过
临时股东会
迟晨 董事 任命 2026 年 4 月 8 日 审议通过
临时股东会
韩运镇 独立董事 任命 2026 年 4 月 8 日 审议通过
临时股东会
周洁 独立董事 任命 2026 年 4 月 8 日 审议通过
临时股东会
杨鹿君 独立董事 任命 2026 年 4 月 8 日 审议通过
临时股东会
朱从利 董事 离任 2026 年 4 月 8 日 审议通过
临时股东会
马成贤 董事 离任 2026 年 4 月 8 日 审议通过
临时股东会
褚航 董事 离任 2026 年 4 月 8 日 审议通过
临时股东会
卜华 独立董事 离任 2026 年 4 月 8 日 审议通过
临时股东会
沈茹 独立董事 离任 2026 年 4 月 8 日 审议通过
临时股东会
吕炳斌 独立董事 离任 2026 年 4 月 8 日 审议通过
临时股东会
五、备查文件
《格利尔数码科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》
《上海市锦天城律师事务所关于格利尔数码科技股份有限公司 2026 年第
二次临时股东会的法律意见书》
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