证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2026-027
巨力索具股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于 2026
年 4 月 8 日召开，会议拟定于 2026 年 4 月 30 日（星期四）召开 2025 年度股东会，
本次股东会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东会
的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
年度股东会；
《中华人民共和国证券
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《巨力索具股份有限公司章程》等规定；
（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 30 日（星期四）下午 14:30；
（2）网络投票时间：2026 年 4 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 30 日 9:15-9:25，
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股
东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只允许选择现场投票和网络投票中的一种方式，同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至2026年4月27日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述
职；
（3）公司聘请的律师。
二、 会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
《巨力索具股份有限公司关于公司董事、高级管理人员 2025 年
度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》
《巨力索具股份有限公司关于制定<董事和高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
注：上述议案分别已经公司第八届董事会审计委员会第四次会议审议、第八
届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第八届董事会独立董事第二次专门会议
和第八届董事会第五次会议通过，且公司独立董事将在本次年度股东会上作述职
报告，内容详见 2026 年 4 月 10 日公司在指定媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的相关
公告。
根据《公司章程》之规定，本次大会审议的议案均为普通议案，需经股东会
做出普通决议，即：由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分
之一以上通过；
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》的规定，上述议案 8.00 涉及的关联股东需回避表决。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票。
三、 会议登记等事项
（一）股东登记时间、地点、方式及出席或委托情况
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记，2025年
度股东会现场会议参会股东登记表见：附件三；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、
代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；授权委托书见：
附件二。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印
件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人
委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、
委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证
进行登记；授权委托出席会议见：“附件二”。
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以
当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。
（二）会议联系方式及费用
联系电话：0312-8608520 传真号码：0312-8608980
联 系 人：张云 通讯地址：河北省保定市徐水区巨力路
邮政编码：072550
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见：“附件一”。
五、备查文件
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
意时间。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席巨力索具股份有限公司2025
年度股东会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公
司有关审议事项及内容，表决意见如下：
委托人签字（或盖章）：
委托人股东账号：
委托人持股数量和性质：
受托人签字（或盖章）：
受托人身份证号码：
受托日期：
有效期限：
同 反
备注 弃权
提案编码 提案名称 意 对
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
《巨力索具股份有限公司关于公司董事、高级管理人员 2025 年
度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》
《巨力索具股份有限公司关于制定<董事和高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
注：1、委托人为法人的应当加盖单位公章；
没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
附件三：
巨力索具股份有限公司
身份证或
股东名称
营业执照号码
股东账户卡 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
授权委托参会（如有）
受托人姓名 受托人身份证号码
注：异地股东以书面信函或传真方式办理登记，需按照本通知“三、会议登记等
事项”要求提供证明文件。
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