证券代码：000762 证券简称：西藏矿业 公告编号：2026-008
西藏矿业发展股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于
股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
城金玺苑 15 层。
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
上述议案经公司 2026 年 4 月 8 日召开的第八届董事会第九次会
议审议通过，具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上
市公司规范运作》等有关规定，本次股东会将对中小投资者的表决
进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。（中小投资者是指
除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东。）同时按照有关规定，公司独立董事将在
本次年度股东会上作 2025 年度述职报告。
（1）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件和持股凭证；委托代
理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表
人依法出具的书面授权委托书（见附件 2）、营业执照复印件和持
股凭证进行登记；
(2)个人股东亲自出席的应持本人身份证、持股凭证、证券账户
卡；个人股东委托代理人出席的，代理人应持身份证、持股凭证、
授权委托书(见附件 2)、委托人证券账户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。（传真或信函在 2026
年 5 月 14 日 17:00 前送达或传真至公司董办）
地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金融城金玺
苑 15 层
邮政编码：851414
西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室
联系电话： 0891-6872095
传 真： 0891-6872095
联系人：王迎春、德央
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书(复印有效)
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二○二六年四月八日
附件 1
票简称为“西矿投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联
网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“
深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件2
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席西
藏矿业发展股份有限公司于2026年05月15日召开的2025年度股东会，
并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
首页
微信公众号
证券之星APP
