证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2026-010
四川中光防雷科技股份有限公司
关于召开2025年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
现场会议召开时间：2026年5月7日（星期四）下午2:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月7日
（星期四）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月7日（星期四）9:15
至15:00期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至2026年4月29日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
（2）凡有权出席本次股东会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书
面授权方式（附件二：授权委托书）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委
托代理人不必是公司股东；
（3）本公司董事、高级管理人员；
（4）公司聘请的见证律师。
四会议室。
二、会议审议议案
本次股东会审议事项如下：
备注
提 案
提案名称 该列打勾的栏目可
编码
以投票
非累积投票议案
的子议案数：（7）
上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见2026
年4月10日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的公告。公司独立
董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年
度股东会上进行述职。
根据《公司章程》《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资
者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除单独或合
计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、出席现场会议登记办法
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办
理登记手续；
(3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记，股东请仔细填写《参
会股东登记表》
（附件三），以便登记确认。传真或信函在2026年5月6日下午17:00
前传真或送达公司证券事务部，来信请寄：成都市高新区西部园区天宇路19号，
四川中光防雷科技股份有限公司证券事务部，邮编：611731（信封请注明“股东
会”字样），不接受电话登记。
前半小时到会场办理登记手续。本次股东会与会股东或代理人食宿、交通费及
其他有关费用自理。
联系地址：四川省成都市高新区西部园区天宇路19号，四川中光防雷科技股
份有限公司，证券事务部
联系人：李雯
联系电话：028-61545795
传真：028-87843532
四、网络投票的操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附
件一。
五、备查文件
特此公告。
四川中光防雷科技股份有限公司董事会
附：1、《网络投票的操作流程》
附件1：网络投票的操作流程
一.网络投票的程序
光投票”。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
间的任意时间。
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托_______________先生（女士）代表本单位（本人），出席四川中
光防雷科技股份有限公司 2025 年度股东会，并代表本单位（本人）对会议审议
的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相
关文件。
本单位/本人对本次股东会议案的表决意见如下：
备注 表决结果
提案 该列打勾 同 反 弃
提案名称
编码 的栏目可 意 对 权
以投票
议案数：（7））
委托人名称（签名或公章）:
委托人身份证号码或营业执照号码 ：
委托人持股性质 ：
委托人持股数 ：
委托人证券账户号码：
受托人（签名）：
受托人身份证号码:
委托日期:
有效期限: 自本授权委托书签发之日起至 2025 年度股东会结束时止。
（说明：1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选
择一项，多选无效，不填表示弃权。2、如果委托人对上述议案作出具体指示的，
受托人可以按自己的意愿表决。3、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制
均为有效，委托人为法人的必须加盖法人单位公章，法定代表人需签字。）
附件3：参会股东登记表
四川中光防雷科技股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
身份证号码\营业执照号码
股东账号 持股数量
代理人姓名
是否委托参会
代理人身份证号
码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
说明：参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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