证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2026-016
贵州川恒化工股份有限公司
关于召开公司 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 12 日 15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
交易所互联网系统和交易系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中出现重
复投票，也以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2026 年 05 月 06 日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
股份有限公司会议室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《提请股东会授权董事会制定中期分红方案
的议案》
上述议案已经公司于 2026 年 4 月 9 日召开的第四届董事会第十五次会议
审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日刊登在《证券时报》《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第十五
次会议决议公告》及其他相关公告。
（1）中小股东投票情况单独统计的提案：提案 3.00。
（2）董事、高级管理人员回避表决的提案：提案 4.00、5.00。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够标明
其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本
人有效身份证件、股东授权委托书（见附件二）；
（2）法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的
有效证明文件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东
的法定代表人签署的授权委托书。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达公司的
时间为准。截止时间为 2026 年 05 月 12 日 15:00，且来信请在信封上注明“股
东会”。本次股东会不接受电话登记。
川恒化工股份有限公司证券部
联系人：李建
联系电话：0854-2441118
联系传真：0854-2210229
电子邮箱：chgf@chanhen.com
联系地址：贵州省黔南州福泉市金山北路平越壹号 T1 号楼 10 楼贵州川恒
化工股份有限公司证券部
邮政编码：550505
参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。网络投票期间，如投票系统
遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过在深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见
附件一。
五、备查文件
《公司第四届董事会第十五次会议决议》。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“川恒投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。
表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）09:15-15:00。
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席贵州川恒化工股份有限公司
投票表决，并代为签署相关文件。本人/本单位对贵州川恒化工股份有限公司 2025 年年度
股东会议案的投票意见如下：
备注
该列打勾 同 反 弃 回
提案编码 提案名称
的栏目可 意 对 权 避
以投票
非累积投
票提案
《提请股东会授权董事会制定中期分红方案
的议案》
注：①委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”下面的方框中打
“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示，其他符号的视同弃权统计。如果委托
人对某一审议事项的表决意见未作明确指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受
托人可以自行投票表决。②授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。③委托人
为法人的，需加盖单位公章。
委托人姓名/名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
授权委托期限： 年 月 日至 年 月 日
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