证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2026-013
浙江夏厦精密制造股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审
议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》，公司将于 2026 年 05 月 12 日（星
期二）召开 2025 年年度股东会，现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 12 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 05 月 06 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于《2025 年年度报告》及其摘要的议
案
关于公司《2025 年度董事会工作报告》
的议案
关于《2025 年度募集资金存放、管理与
使用情况专项报告》的议案
关于变更公司注册地址及修订《公司章
程》的议案
关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
关于 2026 年度向银行申请综合授信额度
的议案
度的议案
上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议，其中议案 5 为股东会特别决议事
项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。具体内容详见
公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
除以上议案需审议外，本次股东会还将听取独立董事 2025 年度述职报告，该述职报
告作为 2025 年度股东会的一个议程，但不单独作为议案进行审议。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资
者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 5 月 8 日 09:30～11:30；13:30～16:00。
（二）登记方式：
或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件和股东授权委托书。
席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会
议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、
《2025 年年度股东会股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
（三）登记地点：浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路 389 号证券事务部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联 系 人：顾文杰
联系电话：0574-86570107
传 真：0574-86593777
电子邮箱：xiashajingmi@chinaxiasha.com
六、备查文件
特此公告。
浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
请填报表决意见：同意、反对、弃权。
案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票
表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
本人（本单位） 作为浙江夏厦精密制造股份有限公司的股
东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席浙江夏厦精密制造股份有限
公司 2025 年年度股东会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书
的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指
示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对本次股东会议案表决意见如下：
该列打
提案编 勾的栏
提案名称 同意 反对 弃权
码 目可以
投票
非累积投票提案
关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议
案
关于《2025 年度募集资金存放、管理与使用
情况专项报告》的议案
关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的
议案
关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制
度》的议案
关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议
案
关于 2026 年度为全资子公司提供担保额度的
议案
注：
“√”；
案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：
委托人证券账户号码： 委托人持股类别：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
附件三
浙江夏厦精密制造股份有限公司
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单
位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
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