证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2026-034
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
关于召开公司 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第三十五次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》，决
定于 2026 年 4 月 30 日（星期四）15:00 召开 2025 年年度股东会。现就本次股
东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 30 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 04 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）在本次会议股权登记日（2026 年 4 月 27 日）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
会议室
二、会议审议事项
备注
该列打
提案编码 提案名称 提案类型 勾的栏
目可以
投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
关于公司《2025 年度董事会工作报
告》的议案
关于公司《2025 年年度报告及其摘
要》的议案
关 于 公 司 《 2025 年 度 财 务 决 算 报
告》的议案
关于公司 2025 年度利润分配预案的
议案
关于续聘公司 2026 年度审计机构的
议案
关 于 公 司 《 2025 年 度 募 集 资 金 存
的议案
关于公司 2026 年度向金融机构申请
综合授信敞口额度的议案
关于修订《董事、高级管理人员薪
酬管理制度》的议案
关于 2026 年度对外担保额度预计的
议案
关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026
年度薪酬方案的议案
关于增加闲置自有资金现金管理额
度的议案
关于提请股东会授权董事会办理以
案
上述议案已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见
公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（1）议案 11、议案 14 为特别决议事项,须经出席股东会股东（含股东代
理人）所持有效表决权三分之二以上通过。
（2）议案 12 关联股东吴友华、吴正华、许俊杰、熊炜需回避表决，且不
可接受其他股东委托进行投票。
（3）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等相关规定，公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票
（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司
三、会议登记等事项
函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手
续；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持委托人身份证（复印件）、股
东账户卡、授权委托书（附件 2）、代理人本人身份证或其他能表明其身份的
有效证件或证明进行登记。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、法定代表人
证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证进行
登记；法定代表人委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、委托人身份证
（复印件）、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人出具的书面授
权委托书（附件 2）、股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真的方式办理登记，传真或信
函请于 2026 年 4 月 29 日（星期三）17:00 前送达公司董事会办公室，本次会
议不接受电话登记。
（信函以收到邮戳日为准）。
输机械集团股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“出席股东会”字样）。
联系地址：自贡市高新工业园区富川路 3 号四川省自贡运输机械集团股份
有限公司董事会办公室
邮编：643000
联系人：胡思睿
电话：0813-8233659
传真：0813-8233689
电子邮箱：dmb@zgcmc.com
股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
四川省自贡运输机械集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本公司（或本人）出席 2026 年 4 月 30 日召开
的贵公司 2025 年年度股东会，代表本公司（或本人）依照以下指示对下列提
案行使表决权。如本公司（或本人）未对本次股东会表决事项作出具体指示，
代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
非累
积投
票提
案
关于公司《2025 年度董事会
工作报告》的议案
关于公司《2025 年年度报告
及其摘要》的议案
关于公司《2025 年度财务决
算报告》的议案
关 于 公 司 2025 年 度 利 润 分
配预案的议案
关 于 续 聘 公司 2026 年 度 审
计机构的议案
关于公司《2025 年度募集资
专项报告》的议案
关于开展外汇套期保值业务
的议案
关 于 公 司 2026 年 度 向 金 融
的议案
关于修订《董事、高级管理
人员薪酬管理制度》的议案
关 于 2026 年 度 对 外 担保 额
度预计的议案
关于修订《公司章程》的议
案
关 于 确 认 董事 2025 年 度 薪
议案
关于增加闲置自有资金现金
管理额度的议案
关于提请股东会授权董事会
发行股票的议案
说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得
有两项或两项以上的指示。
委托人（签字或盖章）：
委托人身份证（营业执照）号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人（签字或盖章）：
受托人身份证件号码：
委托期限： 年 月 日至 年 月 日
签署日期： 年 月 日
注：本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效
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