证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2026-025
深圳市振邦智能科技股份有限公司
关于 2025 年年度股东会增加临时议案暨召开 2025 年年度股东会补充通
知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日召开第
四届董事会第四次（定期）会议，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，
拟于 2026 年 4 月 21 日 15:00 召开 2025 年年度股东会。具体内容详见公司在巨潮资讯网
披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-017）。
公司董事会于 2026 年 4 月 9 日收到公司实际控制人、控股股东陈玮钰女士出具的
《关于提请增加 2025 年年度临时股东会临时提案的函》，为了提高决策效率，减少会议
召开成本，提议将公司于 2026 年 4 月 9 日召开第四届董事会第五次（临时）会议审议通
过的《关于调整远期外汇交易额度的议案》，以临时提案的方式提交公司 2025 年年度股
东会审议。
根据《公司法》相关规定“单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在
股东会会议召开十日前提出临时提案并书面提交董事会”，经核查，截至本公告披露日，
陈玮钰女士持有公司股份 38,329,200 股，占公司总股本的 26.49%，该提案人的身份符合
有关规定，其提案时间及内容符合《公司法》《公司章程》等有关规定，提案内容属于公
司股东会职权范围，公司董事会同意将上述临时提案提交 2025 年年度股东会审议。除增
加上述提案外，原《关于召开 2025 年年度股东会的通知》中列明的公司 2025 年年度股东
会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 4 月 21 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4
月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 4 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 4 月 15 日（星期三）15:00 收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
层
二、会议审议事项
提案 备注
提案名称 提案类型
编码 该列打勾的栏
目可以投票
度〉的议案》
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3（含）以上通过。公司独立董事将在本次年度股东
会上进行述职。上述议案已经公司第四届董事会第四次（定期）会议、第四届董事会第五
次（临时）会议审议通过，议案程序合法，资料完备，符合相关法律法规和《公司章程》
的规定。涉及的相关具体内容详见 2026 年 3 月 31 日、4 月 10 日在公司指定信息披露媒体
《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高管；
②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记等事项
证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，须持本人身份证、授权委托书（详见
附件 2）、委托人身份证或其他能够表明股东身份的有效证件或证明进行登记。
代表证明书、本人身份证或其他能够表明股东身份的有效证件或证明办理登记手续；法人
股东委托代理人出席会议的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件
（加盖公章）或其他能够表明股东身份的有效证件或证明进行登记。
（1）通过信函登记的股东，请在信函上注明“股东会”字样。
（2）采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱
genbyte@genbytech.com 邮件主题请注明“股东会”，并于参会时携带原件入场。
层
地址：广东省深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路 2 号振为科技园 1 栋 11 层
联系人：夏群波
会议联系电话：0755-86267201
邮政编码：518132
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）其他备查文件。
特此公告。
深圳市振邦智能科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
深圳市振邦智能科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市振邦智能科技股份
有限公司于 2026 年 4 月 21 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以
下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
√
度〉的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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