证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2026-017
中材科技股份有限公司 2025 年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
会议时间：2026年4月9日下午16：30
会议地点：北京市海淀区东升科技园北街6号院7号楼12层
会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式
会议召集人：公司第七届董事会
会议主持人：董事长黄再满先生
本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东授权委托代表共 854 名，代
表 854 名股东，代表股份 1,105,713,564 股，占公司有表决权股份总数的 65.8899%。
出席本次股东会现场会议的股东授权委托代表共 9 名，代表 9 名股东，代表
股份 1,011,092,004 股，占公司有表决权股份总数的 60.2513%。
通过网络投票表决的股东共 845 人，代表股份 94,621,560 股，占公司有表决
权股份总数的 5.6385%。
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中
小投资者”）共 853 名，代表有表决权的股份数 94,838,960 股，占公司股份总数
的 5.6515%。
公司董事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及律师列席
了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，议案须
经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。
审议表决结果如下：
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 1,105,460,426 99.9771% 151,900 0.0137% 101,238 0.0092%
该议案获通过。
出席会议的中小股东的表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 94,585,822 99.7331% 151,900 0.1602% 101,238 0.1067%
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 1,105,456,126 99.9767% 151,900 0.0137% 105,538 0.0095%
该议案获通过。
出席会议的中小股东的表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 94,581,522 99.7286% 151,900 0.1602% 105,538 0.1113%
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 1,105,454,526 99.9766% 151,900 0.0137% 107,138 0.0097%
该议案获通过。
出席会议的中小股东的表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 94,579,922 99.7269% 151,900 0.1602% 107,138 0.1130%
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 1,105,507,826 99.9814% 161,900 0.0146% 43,838 0.0040%
该议案获通过。
出席会议的中小股东的表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 94,633,222 99.7831% 161,900 0.1707% 43,838 0.0462%
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 94,618,922 99.7680% 153,900 0.1623% 66,138 0.0697%
本议案所审议事项为关联交易，关联股东中国建材股份有限公司（持有公司
有表决权股份 1,010,874,604 股）回避表决。
该议案获通过。
出席会议的中小股东的表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 94,618,922 99.7680% 153,900 0.1623% 66,138 0.0697%
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 1,101,943,116 99.6590% 3,661,610 0.3312% 108,838 0.0098%
该议案获通过。
出席会议的中小股东的表决结果：
股 东 类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 91,068,512 96.0244% 3,661,610 3.8609% 108,838 0.1148%
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 1,103,967,528 99.8421% 1,672,698 0.1513% 73,338 0.0066%
该议案获通过。
出席会议的中小股东的表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 93,092,924 98.1589% 1,672,698 1.7637% 73,338 0.0773%
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 1,101,911,916 99.6562% 2,106,338 0.1905% 1,695,310 0.1533%
该议案获通过。
出席会议的中小股东的表决结果：
股 东 类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 91,037,312 95.9915% 2,106,338 2.2210% 1,695,310 1.7876%
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 1,103,904,728 99.8364% 1,715,098 0.1551% 93,738 0.0085%
该议案获通过。
出席会议的中小股东的表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 93,030,124 98.0927% 1,715,098 1.8084% 93,738 0.0988%
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 1,092,465,538 98.8019% 13,164,888 1.1906% 83,138 0.0075%
该议案获通过。
出席会议的中小股东的表决结果：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 81,590,934 86.0310% 13,164,888 13.8813% 83,138 0.0877%
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市嘉源律师事务所晏国哲律师、徐倩律师现场见证，并出
具了法律意见书。律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的
资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
东会的法律意见书》。
特此公告。
中材科技股份有限公司
二〇二六年四月九日
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