证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2026-013
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年4月30日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 4 月 30 日 11 点 00 分
召开地点：新疆阿拉尔市领先商业写字楼 12 楼新农开发董事会会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 4 月 30 日
至2026 年 4 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
上述议案已经公司九届五次董事会审议通过，具体详见 2026 年 4 月 10
日《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
相关公告。
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别
普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600359 新农开发 2026/4/24
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2026 年 4 月 29 日 10：00 至 19：00
（二）登记地点：新疆阿拉尔市领先商业写字楼 12 楼新农开发证券法务部。
（三）登记需提交的有关手续：
托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托
书（附件 1）和上海证券交易所股票账户卡。
证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人
出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单
位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
（四）登记方式：股东或股东代理人应到公司办理出席会议登记手续，异地股东
可通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。请采用传真或信函方式办理登记
的股东，在传真或信函发出后通过电话予以确认，避免因电子设备出错或信件遗
漏出现未予登记在案的情况。
六、 其他事项
（一）会期半天，与会股东或委托代理人交通及住宿费用自理
（二）会务联系人：蒋才斌、毛海勇
（三）联系电话： 0997-6378568
（四）传真：0997—6378580
（五）公司地址：新疆阿拉尔市军垦大道东 75 号领先商业写字楼 12 楼
（六）邮政编码：843300
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 4 月 30 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
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