证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2026-029
扬州晨化新材料股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议决定于
会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 04 月 28 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会
和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司 2025 年度董事会工作报告的
议案》
《关于公司 2025 年度利润分配预案的议
案》
《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议
案》
《关于申请授信并为全资子公司提供担保
额度的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于使用自有闲置资金进行现金管理的
议案》
《关于续聘立信会计师事务所为公司
《关于回购注销部分 2024 年限制性股票
的议案》
《关于变更公司注册资本并修订<公司章
程>的议案》
除议案 5.00、6.00 外，其余议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，议案
管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
公司独立董事将在 2025 年度股东会上进行述职，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2025 年度独立董事述职报告》
。
需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东持股凭证、委托人身份证办理
登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持本人身份证、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件和法定代表人证明书
办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东
股票账户持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记，股东须仔细填写《参会股
东登记表》（附件三），并附身份证及股东持股凭证复印件等资料，以便确认登记。出席会
议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
（4）本次会议不接受电话登记。
的须在 2026 年 5 月 6 日下午 16:00 之前送达或传真到公司。
江苏省宝应县淮江大道 999 号公司六楼 8610 办公室，邮编：225800（如通过书面信
函方式登记，信封上请注明“2025 年度股东会”字样）
联系地址：江苏省宝应县淮江大道 999 号公司六楼 8610 办公室
联系人：陈旭
联系电话：0514-82659030
传真号码：0514-82659007
邮箱：chzq@yzch.cc
本次股东会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
出席现场会议的股东或股东代理人，请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登
记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
扬州晨化新材料股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
扬州晨化新材料股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席扬州晨化新材料股份有限
公司于 2026 年 05 月 08 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式
行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
《关于公司 2025 年度董事会工作
报告的议案》
《关于公司 2025 年度利润分配预
案的议案》
《关于公司 2025 年年度报告及摘
要的议案》
《关于申请授信并为全资子公司
提供担保额度的议案》
《关于 2026 年度董事薪酬方案的
议案》
《关于制定<董事、高级管理人员
薪酬管理制度>的议案》
《关于使用自有闲置资金进行现
金管理的议案》
《关于续聘立信会计师事务所为
公司 2026 年度审计机构的议案》
《关于回购注销部分 2024 年限制
性股票的议案》
公司章程>的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
扬州晨化新材料股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码/
法人股东营业执照号码
股东账号
持股数量
是否委托
出席会议人姓名/名称
代理人姓名
代理人身份证号
联系电话
电子邮箱
联系地址
注：
任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成
的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
时间内公司收到为准。
个人股东签字/法人股东盖章：
年 月 日
注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。
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