股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2026-003
西藏矿业发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第九次会议于 2026 年 4 月 8 日在成都以现场方式召开。公
司董事会办公室于 2026 年 3 月 30 日以邮件、传真的方式通知了
全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议的召集、召
开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长蔡方
伟先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：
一、审议通过了《公司董事会 2025 年度工作报告的议案》。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
本议案尚需提请公司股东会审议。
公司独立董事将在年度股东会上述职。
报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn/）的公司公告。
二、审议通过了《公司总经理 2025 年度工作报告的议案》。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
三、审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告的议案》。
经公司审计委员会审议通过。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn/）的《2025 年年度报告》相关章节。
本议案尚需提请公司股东会审议。
四、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2025 年度公司
（母公司）实现净利润-19,625,723.17 元，按实现净利润的 10%
提取法定盈余公积金 0 元，加年初未分配利润 300,093,214.75
元，加本年其他转入 27,083,370.81 元，减派发 2024 年度现金
红利 26,058,707.00 元，截止 2025 年 12 月 31 日，母公司累计
可供分配利润 281,492,155.39 元；合并报表 2025 年度归母净利
润-30,211,138.32 元，累计可供分配利润 667,567,909.17 元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规
定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司
年末累计可供分配利润为 281,492,155.39 元。
公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负值。经审
慎考虑，为了更好地满足公司日常生产经营的资金需求，提升公
司抵御风险的能力，保障公司持续、稳定、健康地发展，进而更
有效地维护全体股东的长远利益，公司 2025 年度拟不派发现金
红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
本议案尚需提请公司股东会审议。
内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn/）的公司公告。
五、审议通过了《公司 2025 年度报告及摘要的议案》。
经公司审计委员会审议通过。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
本议案尚需提请公司股东会审议。
报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn/）的公司公告。
六、审议通过了《公司关于2026年度财务预算报告的议案》。
经公司审计委员会审议通过。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
七、审议通过了《公司 2025 年度内部控制自我评价报告的
议案》。
经公司审计委员会审议通过。公司内部控制制度健全完善，
符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司对控股子公司
管理、信息披露、防范大股东资金占用的内部控制严格、有效，
《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的
实际情况。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn/）的公司公告。
八、审议通过了《公司 2025 年度社会责任报告暨 ESG 报告》。
经公司战略委员会审议通过。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn/）的公司公告。
九、审议通过了《公司 2026 年度商业计划书的议案》。
经公司战略委员会审议通过。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
十、审议通过了《关于对宝武集团财务有限责任公司的风险
持续评估报告的议案》
。
独立董事专门会议审查通过此事项。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn/）的公司公告。
十一、审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议
案》。
本事项符合深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规
则》、《企业会计准则》等有关规定，同意公司本次计提各项资
产减值准备的事项。
经公司审计委员会审议通过。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn/）的公司公告。
十二、审议通过了《公司关于对外赞助、对外捐赠预算的议
案》。
为进一步加强公司对外捐赠和赞助管理，规范对外捐赠和赞
助行为，认真履行社会责任，维护股东权益，同意 2026 年公司
对外赞助、对外捐赠预算金额 12.2 万元，其中为公司扶贫点捐
赠搬迁慰问 2 万元，为公司驻村点基础设施建设、慰问捐赠 3 万
元（山南分公司）；为建立良好的企地关系，向定点扶贫地区捐
赠 7.2 万元（日喀则扎布耶公司）；以上捐赠项目资金由具体实
施单位自筹解决，在规定的额度和捐赠范围内实施，公司将动态
跟踪项目的实施情况。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
十三、审议通过了《公司关于 2026 年度日常关联交易额度
预计的议案》。
该议案属关联交易事项，董事蔡方伟先生、尼拉女士为关联
董事，因此回避表决。
独立董事专门会议审查通过此事项。
（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票）
内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn/）的公司公告。
十四、审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专
项报告》。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn/）的公司公告。
十五、审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所
经公司审计委员会审议通过。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn/）的公司公告。
十六、审议通过了《关于董事会提议召开 2025 年年度股东
会的议案》
。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
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特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二○二六年四月八日
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