证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2026-018
华测检测认证集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次
会议于 2026 年 4 月 8 日发出会议通知，2026 年 4 月 8 日以现场结合通讯方式召开。
本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名，分别为：万峰、申屠献忠、钱峰、
戚观成、程海晋、刘志权、杨芳。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和
召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议
形成决议如下：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，审议通过《华测检测认证集
团股份有限公司第五期员工持股计划（草案）及摘要》
为彰显对公司价值及未来发展的坚定信心，公司拟实施员工持股计划，完善
利益共享机制，实现公司、股东与员工利益一致，共同推动公司长远发展，为股
东创造持续回报。本次员工持股计划由公司全体高级管理人员积极参与，股票购
买价格按照董事会决议日前 1 个交易日与前 20 个交易日公司股票交易均价中孰高
原则确定，充分体现管理层对公司长期价值与股价表现的坚定信心。本次员工持
股计划按市场价定价，无折价授予、不产生股份支付费用，对公司当期及未来损
益不产生影响。
本议案提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经公
司董事会薪酬考核与提名委员会审议通过。
关联董事申屠献忠先生、钱峰先生回避表决。
《华测检测认证集团股份有限公司第五期员工持股计划（草案）及摘要》详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司股东会审议。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，审议通过《华测检测认证集
团股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》
关联董事申屠献忠先生、钱峰先生回避表决。《华测检测认证集团股份有限
公司第五期员工持股计划管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本
议案需提交公司股东会审议。
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，审议通过《关于提请股东会
授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》
为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东会授权董事会办理本次员
工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
必要事宜；
定需由股东会行使的权利除外。
上述授权自员工持股计划草案经公司股东会审议通过之日起至本计划实施完
毕之日内有效。
关联董事申屠献忠先生、钱峰先生回避表决。本议案需提交公司股东会审议。
特此公告。
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二○二六年四月十日
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