证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2026-003
浙江夏厦精密制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九
次会议于 2026 年 04 月 08 日（星期三）在公司会议室以现场与通讯相结合的方
式召开。会议通知已于 2026 年 03 月 28 日通过邮件的方式送达各位董事。本次
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由董事长夏建敏先生主持，全体高级管理人员列席。会议召开符合有
关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了
如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
公司审计委员会审议通过了此议案。
董事会审议通过了公司《2025 年年度报告》及其摘要，具体内容详见公司
同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告摘
要》（公告编号：2026-004）、《2025 年年度报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
董事长夏建敏先生向全体董事汇报了公司 2025 年董事会工作情况。经审议，
董事会认为《2025 年度董事会工作报告》真实、准确地反映了 2025 年公司董事
会相关工作的进展及成果。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2025 年度董事会工作报告》。
各独立董事分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在
《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对独立董事独立性情况进
行评估并出具了《董事会关于对独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度独
立董事述职报告》、《董事会关于对独立董事独立性情况的专项意见》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
公司总经理夏挺先生向全体董事汇报了《2025 年度总经理工作报告》。经
审议，董事会认为该报告客观、真实地反映了公司总经理及管理层 2025 年度在
落实董事会、股东会各项决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面的工作
及取得的成果。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》
公司审计委员会审议通过了此议案，保荐机构对此出具了明确同意的核查意
见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2025 年度内部控制评价报告》、《财通证券股份有限公司关于浙江夏厦精密
制造股份有限公司 2025 年度内部控自我制评价报告的核查意见》、《内部控制
审计报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>
的议案》
公司审计委员会审议通过了此议案，保荐机构对此出具了明确同意的核查意
见，会计师事务所出具了专项鉴证报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》（公告编号：2026-005）、
《财通证券股份有限公司关于浙江夏厦精密制造股份有限公司 2025 年度募集资
金年度存放与使用情况的专项核查意见》、《募集资金年度存放、管理与使用情
况鉴证报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
公司审计委员会审议通过了此议案。
董事会认为本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，
综合考虑了公司实际经营与业务发展情况，有助于公司后续日常经营发展中对资
金的需求、提升公司抵御风险的能力、保障公司持续、稳定、健康发展，进而更
有效地维护全体股东的长远利益。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-006）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（七）审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
同意将公司注册地址由“浙江省宁波市镇海区骆驼工业小区荣吉路”，变更
为“浙江省宁波市镇海区骆驼街道荣吉路 758 号”；并同意公司根据《公司法》
《上市公司章程指引》等法律法规，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条
款进行修订。董事会提请股东会授权董事长及其授权人员向市场监督管理部门申
请办理注册地址、《公司章程》变更及备案的相关手续，并且授权董事长及其授
权人员按照市场监督管理部门提出的审批意见或要求，对修订后《公司章程》相
关条款进行必要的修改。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-007）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（八）审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与
约束机制，健全公司薪酬管理体系，根据有关规定，结合公司实际，制定《董事
和高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（九）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并向董事会提交了《董事会审
计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计
机构，并提请股东会授权公司管理层根据 2026 年公司实际业务情况和市场情况
等与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-008）、《董
事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的
报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十）审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
为促进公司持续稳健发展，进一步节约资金成本，同意公司及子公司向银行
等金融机构申请不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，在不超过总授信额度范
围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准。上述授信有效期自 2025 年年度
股东会审议通过之日起 12 个月。董事会提请股东会授权公司管理层在不超过人
民币 15 亿元的综合授信额度内，自主决定以公司自身或子公司的名义与各金融
机构签署授信融资的有关法律文件，并授权公司董事长或其授权人与各金融机构
签署上述授信融资额度内的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、
质押/抵押合同以及其他法律文件）。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-009）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十一）审议通过《关于 2026 年度为全资子公司提供担保额度的议案》
董事会同意公司 2026 年度为全资子公司银行借款提供不超过人民币 13,500
万元的担保额度。董事会认为本次担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公
司，其经营状况稳定、资信情况良好，且公司对其拥有绝对控制权，公司可以及
时掌控其经营情况、资信情况及履约能力，风险均在可控范围内，不存在损害公
司及全体股东利益的情形，对其担保不会对公司产生不利影响。
公司董事会提请股东会授权公司管理层，在上述担保额度内全权办理具体业
务及签署相关业务文件。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于 2026 年度为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-010）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十二）审议了《关于 2026 年公司董事薪酬方案的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。
及《公司章程》等相关规章制度要求。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交
股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于 2026 年公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》
（公告编号：2026-011）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十三）审议通过《关于 2026 年公司高级管理人员薪酬方案的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
理准则》及《公司章程》等相关规章制度要求。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于 2026 年公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》
（公告编号：2026-011）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同时担任高级管理人员的董事
夏建敏、夏挺回避表决。
（十四）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》
本议案已经公司审计委员会审议通过。
公司董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，
公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提资产减值准备
事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-012）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十五）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
董事会同意公司于 2026 年 5 月 12 日下午 2 点 30 分在公司会议室，召开 2025
年年度股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-013）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
部控制自我评价报告的核查意见；
集资金年度存放与使用情况的专项核查意见；
特此公告。
浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
