证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2026-017
江苏先锋精密科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 4 月 9 日以现
场结合通讯方式召开。本次会议为定期会议，公司已提前以电子邮件
方式通知全体董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中非
独立董事 5 人，独立董事 3 人，职工代表董事 1 人）。本次会议由董
事长游利先生主持，会议的召集、召开程序、内容符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏先锋精密科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论研究，会议作出如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》
根据《公司章程》《江苏先锋精密科技股份有限公司总经理工作
细则》等相关内部规章制度，公司总经理向董事会提交了《2025 年
度总经理工作报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创
板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称
“《监管指引》”） 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
《董事会议事规则》等相关内部制度等有关规定，忠实履行股东会赋
予的职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，实现公司持续、稳
定发展。结合 2025 年运行情况及公司经营情况，公司董事会编制了
《2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议
案》
独立董事管理办法》《股票上市规则》《监管指引》等相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部规
章制度的相关规定，忠实履行独立董事对公司及相关主体的各项职责，
积极出席相关会议并认真审议各项议案。结合 2025 年实际工作情况，
公司独立董事对 2025 年的工作情况进行了总结，并各自撰写了《2025
年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司 2025
年度独立董事述职报告（杨翰）》《江苏先锋精密科技股份有限公司
有限公司 2025 年度独立董事述职报告（于赟）》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会听取。
（四）审议通过《关于<董事会 2025 年度对独立董事独立性自查
情况的专项报告>议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《监管指引》等相关要求，
公司独立董事向董事会提交独立性自查情况表，董事会对 2025 年度
独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。董事会认为公司独
立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《监管指引》中对独立董
事独立性的相关要求。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司董事会
本议案涉及独立董事独立性自查，独立董事杨翰、沈培刚、于赟
回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
（五）审议通过《关于<公司董事会审计委员会 2025 年度履职情
况报告>的议案》
票上市规则》《监管指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》《董事会审计委员会工作细则》等公司内部规章制度的相关规
定，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委
员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任，维护公司与全体股
东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作。公司审计委员会对
年度履职情况报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司董事会
审计委员会 2025 年度履职情况报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提
交公司董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2025
年度履行监督职责情况报告>的议案》
公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年
度审计机构。根据《公司法》《证券法》等相关规定，公司董事会审
计委员会本着勤勉尽责的原则，对立信会计师事务所（特殊普通合伙）
在 2025 年度的审计工作履行监督职责，并编制了《董事会审计委员
会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司董事会
审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提
交公司董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报
告的议案》
公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年
度审计机构。公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年
度审计工作的履职情况进行了评估，并编制了《关于会计师事务所履
职情况评估报告》。公司认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在
公司年度审计过程中遵循独立、客观、公正的职业准则，行为规范，
按时完成了公司 2025 年度审计相关工作，出具的审计报告客观、完
整、清晰。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于会
计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提
交公司董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于公司<2025 年年度报告全文及其摘要>的
议案》
公司 2025 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律
法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，年度报告的内容与格式
符合相关规定，公允地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果
等事项。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司 2025
年年度报告》及《江苏先锋精密科技股份有限公司 2025 年年度报告
摘要》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提
交公司董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（九）审议通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议
案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部
控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常
监督和专项监督的基础上，公司对 2025 年 12 月 31 日（内部控制评
价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司 2025
年度内部控制评价报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提
交公司董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十）审议通过《关于公司<2025 年度利润分配方案>的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），不进行资本公积
转增股本，不送红股。根据截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本
元（含税），实际派发金额将以实施 2025 年度权益分派股权登记日
的股数为基础进行计算。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股
本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，
拟维持分配总额不变，相应调整每股分配现金红利金额。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提
交公司董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十一）审议通过《关于预计公司向银行申请综合授信额度的议
案》
为满足公司生产经营和流动资金周转需要，在确保运作规范和风
险可控的前提下，公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请不超过
人民币（或等值外币）2.00 亿元（含本数）的综合授信等融资额度，
授权有效期为本次董事会会议审议批准之日起 12 个月。上述授信额
度在授权范围及有效期内可循环滚动使用。
为提高工作效率，保障公司及子公司申请授信额度的工作顺利进
行，董事会同意授权董事长或其授权的人士根据公司实际经营情况的
需要，在上述授信额度范围内全权办理相关事宜，包括但不限于在上
述授信额度内分割、调整向合作银行申请的授信额度、决定申请授信
的具体条件（如合作银行、利率、期限等）并签署相关协议和其他文
件（包括但不限于授信合同、借款合同、银行承兑协议、保函、信用
证协议及担保协议等）。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于预
计公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-019）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提
交公司董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于公司<2025 年度募集资金存放、管理与
实际使用情况的专项报告>的议案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》
（证
监会公告〔2025〕10 号）《股票上市规则》《监管指引》的规定，
结合公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用的实际情况，公
司就 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具专项报告。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司 2025
年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提
交公司董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过《关于公司<2025 年度“提质增效重回报”行
动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》
为践行《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》
，
深入实施“提质增效重回报”行动，公司于 2025 年度制定了“提质
增效重回报”行动方案，现就《2025 年度“提质增效重回报”行动
方案》进行评估。同时，董事会同意公司开展 2026 年度“提质增效
重回报”行动方案，努力通过规范的公司治理、积极的投资者回报，
切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场
形象，共同促进科创板市场平稳运行。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司 2025
年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效
重回报”行动方案》。
本议案已经董事会战略委员会审议通过，同意相关内容并同意提
交公司董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）审议《关于<公司 2026 年度董事薪酬方案>的议案》
根据《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委
员会工作细则》等有关规定，依据公司董事的工作任务和责任，结合
行业、地区的经济发展水平，公司拟订了 2026 年度董事的薪酬方案。
本议案董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，直接提交公
司董事会审议。
本议案涉及关联董事游利、XU ZIMING、XIE MEI、陈彦娥、管
明月、杨翰、沈培刚、于赟，上述八名董事作为关联董事回避表决。
董事会无法对本议案形成决议，本议案将直接提交公司股东会审议。
（十五）审议通过《关于<公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案>
的议案》
根据《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委
员会工作细则》等有关规定，依据公司高级管理人员的工作任务和责
任，结合行业、地区的经济发展水平，公司拟订了 2026 年度高级管
理人员的薪酬方案。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意相关内容并
同意提交公司董事会审议。
本议案涉及关联董事游利、XU ZIMING、XIE MEI、管明月，上
述四名董事作为关联董事回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
（十六）审议通过《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
根据《上市公司治理准则》等相关法律法规要求及《江苏先锋精
密科技股份有限公司章程》等公司内部制度规定，公司拟修订《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司董事、
高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 4 月）》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董
事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十七）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 5 月 12 日 14:00 时召开 2025 年年度股东会，
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》（公告编号：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏先锋精密科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
